检察官要求驳回OneCoin背后的律师上诉

关键事实：

• 当局认为，有反对马克·斯科特的“压倒性证据”。
• 被告去年11月因洗钱4亿美元而被判有罪。

纽约南区法院的检察官要求对马克·斯科特律师提起诉讼的法官驳回了被告关于“压倒性证据”的上诉，马克·斯科特因对欺诈性的OneCoin计划进行4亿美元的洗钱而被定罪。 »参与洗钱和银行欺诈。

检察官通过标题为“反对被告提出的赦免审判或新审判的动议的政府备忘录”的文件指出，在审判期间有足够的证据认定斯科特有罪。

在这些证据中，除了美国受害者，洗钱专家和银行雇员的证词外，还有17名证人的证词，其中包括参与OneCoin的证人之一康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）。

律师在申请书中辩称，政府没有提供足够的证据证明洗钱，没有证明电子欺诈计划的存在，政府没有证明被告知道OneCoin在美国有业务，并且也不能证明被告知道交易的目的是隐藏资金来源。

检察官反过来强调，斯科特知道他正在做的所有操作，而且他错了，因为提供的证据表明他与基于所谓的OneCoin加密的欺诈计划有关。

2019年11月，斯科特被判犯有上述罪行，但他尚未受到判刑。最终判决将于2月21日由Edgardo Ramos法官宣布，但由于辩方的要求而将其延长。

美国法官认为OneCoin是一个多层次的营销网络，会员可以从中获得佣金，以征募其他候选人来购买所谓的加密货币套餐。据称这家公司由Ruja Ignatova于2014年在保加利亚成立，被称为加密货币女王（加密货币Queen），自​​2017年以来一直未在公众场合露面。

去年11月，伊格纳托娃（Ignatova）的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）承认他参与了这次欺诈，该欺诈在全球范围内筹集了超过50亿美元。伊格纳托夫认罪。

在BBC制作了播客纪录片《失踪的加密货币女王》之后，OneCoin案引起了国际媒体的关注，在该纪录片中，一名技术专家和一名制片人在伊格纳托娃的足迹上穿越了德国，保加利亚和乌干达。没有找到他的下落。