佛罗里达男子被指控收取超过160万美元的“ Compcoin”骗局
美国商品期货交易委员会(CFTC)已针对佛罗里达州居民艾伦·弗里德兰德(Alan Friedland)提出投诉,要求其通过与外汇交易计划挂钩的加密货币欺诈性筹集160万美元。
4月16日的文件指控弗里兰德(Friedland)及其公司金融科技投资集团(Fintech Investment Group,Inc)和康普肯有限责任公司(Compcoin LLC)从2016年至2018年非法为其数字资产康普币非法招揽投资并发布“不真实且具有实质性误导性”的新闻材料。
“专有交易算法”
被告声称,Compcoin将允许客户访问Fintech的专有交易算法ART,并会带来高投资回报。
弗里德兰德(Friedland)错误地声称,ART的获利潜力是基于八年的测试。但是,Compcoin投资者从未获得过使用ART的权利,而只能持有一文不值的加密货币。
监管机构正在寻求归还,民事处罚,永久注册禁令以及针对进一步违反CFTC的永久禁令。
Friedland意识到违反NFA的行为
申诉称,尽管弗里德兰德知道需要国家期货协会(NFA)的批准,但被告将ART和Compcoin误称为“准备在公开市场上发布”。 CFTC指出:
“在任何人购买Compcoin之前,被告都知道客户不能使用Compcoin获得ART的使用权,因为未批准Fintech来建议客户使用ART进行外汇交易。”
投诉继续说:
“ NFA以书面形式告知被告,Fintech已提交给NFA批准的外汇交易披露文件不充分,在提交,批准并接受可接受的披露之前,不能用于利用ART招揽客户进行外汇交易由NFA提供。”
弗里德兰德(Friedland)逃脱诉讼,指控其在2017年进行了4,500万美元的ICO
2018年12月,Friedland计划的受害者向纽约法院提起了证券诉讼,声称Friedland及其公司在2017年通过未经注册的首次代币发行(ICO)筹集了4500万美元。
然而,由于未提起诉讼,此案被驳回。