罗马尼亚在线欺诈罪名成立，使用比特币洗钱

十五个人在网络钓鱼计划下被控进行国际网络欺诈，他们最近对他们的指控表示认罪，使用比特币加密货币进行通过欺诈获得的洗钱活动，其中一个人经营着一个货币兑换局。比特币。据《罗马尼亚日报》 6月15日报道。

《罗马尼亚日报》（Romania Journal）公布，在过去的24天中，被告作出了四次有罪认罪，因为他们通过欺诈性的在线拍卖参与了一项涉及美国公民骗局的跨国和数百万美元骗局。

在肯塔基州美国地区法院的美国地方法院法官Matthew A. Stinnett面前共发表了15项声明。其中的声明包括罗马尼亚比特币交易所的所有者和黑客；双方都对指控表示内。

司法部刑事司副检察长布莱恩·本茨科夫斯基（Brian A. Benczkowski）表示：“当今的现代网络犯罪分子依靠越来越复杂的技术来欺骗通常被伪装成合法企业的受害者。”

本茨科夫斯基补充说：“这些有罪求情表明，美国将追究外国和国内的犯罪公司及其协助者的责任，包括欺骗美国公众的腐败的比特币交易。”

一些罪犯的自白

《罗马尼亚日报》报道了针对几名涉及网络钓鱼欺诈的罗马尼亚人的指控。 30岁的罗马尼亚人博格丹·波佩斯库（Bogdan Popescu）在6月11日对他的罪行供认不讳，被控在RICO公司进行一项共谋罪。根据声明中的文件，被告在罗马尼亚布加勒斯特进行洗车，他负责指挥上述公司的阴谋参与人。

根据该帖子，自2013年12月以来，波佩斯库（Popescu）监督了至少一笔交易，其中隐密地交易了比特币。这些操作以不同的方式进行；在某些情况下，您会通过计算机犯罪从其他同谋那里获得加密货币；串谋者以被告弗拉德·卡林·尼斯托尔的名义执行了交易。随后，Nistor会将加密货币兑换为法定货币，然后以不同的雇员和家庭成员的名义将其存入不同的银行帐户。

根据法院文件，除了洗钱犯罪以外，波佩斯库还指示将欺诈行为所使用的工具传播给受害的美国人，例如虚假广告的语言和图片记录，用户的姓名和密码未知IP地址的帮助。

同样，Popescu与RICO阴谋的参与者合作，与其他成员建立了联系，这些成员将通过电话取代eBay公司的客户服务代理。

根据罗马尼亚公民的认罪文件，现年33岁的弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CălinNistor）5月19日承认，他是罗马尼亚比特币交易所Coinflux Services SRL的创建者和所有者，通过其中他以超过180万美元的比特币交易了共同被告Bogdan Popescu。他代表阴谋成员将加密货币交易为当地法定货币，因为他知道所有转入比特币的资金都象征着非法活动的结果。

6月11日，来自罗马尼亚的34岁的Liviu-Sorin Nedelcu被控犯有一项RICO阴谋罪，对合作传播在线产品宣传表示认罪。内德尔库（Nedelcu）在他的出版物中模拟了合法性，成立了非法公司以通过这些公司出售车辆。

在Nedelcu和他的助手说服购买虚假广告产品的买家之后，他们发送了虚假发票来模拟交易中的合法性，例如eBay汽车公司。为了获得受害者的付款，Nedelcu和他的助手参加了一个洗钱计划，将从受害者那里获得的资金转化为比特币。

罗马尼亚30岁的Beniamin-Filip Ologeanu于2020年5月19日对一项RICO阴谋认罪。如前所述，Ologeanu与其他人通力合作，在包括eBay在内的在线拍卖网站和Craigslist等销售网站上发布商品。当说服买家为误导性商品提供付款时，Ologeanu与美国其他阴谋家进行了沟通，将收到的付款转换为不同的付款形式，并以比特币的形式接收了一部分付款。同样，他获得了其他同谋的欺诈收益，他通常会收到预付卡，这些预付卡由美国的同谋洗钱。

美国调查局美国特勤局副局长Michael D´Ambrosio表示：“通过使用数字货币和跨境组织策略，这个犯罪联盟认为，这是警方无法企及的。”副主任说：“但是，正如这项成功的调查清楚地表明的那样，通过持续的国际合作，我们可以有效地使网络犯罪分子对他们的行为负责，无论他们身在何处。”

今天的有罪认罪提醒我们，IRS-CI特工将在国内外发现非法活动，刺破加密货币提供的匿名面纱，并将那些应对非法行为负责的人绳之以法。美国国税局纽约总部外办事处刑事调查（IRS-CI）的特别负责人乔纳森·拉森（Jonathan Larsen）表示。

拉森补充说：“我们将继续推动该机构走在复杂网络调查的最前沿，并与我们的执法合作伙伴合作，以确保美国金融体系得到保护。”

肯塔基州警察局局长罗德尼·布鲁尔（Rodney Brewer）表示：“这些骗子艺术家躲在技术墙后面，可以让他们在美国各地捕食无辜的受害者。”布鲁尔强调指出，司法界之间在肯塔基州执行法律的共同努力使拆除这种犯罪组织成为可能。

根据RICO阴谋指控被起诉的15个人承认自己的参与和内，迄今尚未定罪。美国肯塔基州东区地方法院法官罗伯特·E·维尔（Robert E. Wier）已安排从9月14日开始对涉及此案的另外两人进行审判。三人仍然是正义的逃犯。

1月13日，公民阿德里安·米坦（Adrian Mitan）对这一司法程序认罪，他承认自己参与了与洗钱有关的串谋活动，这是网上诈骗的结果，例如网上诱骗和信用卡攻击，蛮力，旨在从美国公民那里窃取金钱。

根据他的声明，米坦调查了居住在美国的持卡人的信息，随后窃了北美公司的电子系统，并对他们的销售点系统进行了蛮力攻击，目的是掌握丢失的信息。付款卡。一旦获得信息，米坦就命令居住在美国的洗钱者克隆带有被盗信息的卡，以从受害者的账户中提取金钱。 Mitan以加密的形式获得收益。

这项调查是在美国特勤局，肯塔基州警察，列克星敦警察局，美国国税局刑事调查局和美国邮政检查局的共同努力下进行的。美国，罗马尼亚国家警察（网络犯罪战斗服务），罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局等提​​供了帮助和支持。

去年4月，联邦调查局（FBI）披露，由于诈骗者正在利用全球COVID-19大流行来实施欺诈，因此预计加密货币诈骗案将大幅上涨。联邦调查局在新闻稿中指出，老年人最容易受到这些欺诈的影响。

特色照片由Tumisu / clipart.com