Magu调查：新事实表明案件涉及重新掠夺以前被盗的资金

被停职的经济及金融犯罪委员会（EFCC）代理主席易卜拉欣·马古（Ibrahim Magu）似乎遇到了更多麻烦，因为一些新的案件可能与他涉嫌重新掠夺已收回的资金和贿赂有关。

关于据称如何重新掠夺EFCC在本报告所述期间追回的5500亿荷兰盾的累计利率，也出现了一些新的事实。 预计被暂停的EFCC老板将披露流失到数百万奈拉的利息基金的下落。

总统追回资产审计委员会（PCARA）涵盖2015年5月29日至2018年11月22日期间的最终报告也证实了公众对Magu追回资金矛盾的担忧。 这些矛盾包括：

“对于外币回收，EFCC报告的奈拉总等价物为N46,038,882,509.87，而外币质押物的奈拉等价物为N37,533,764,195.66，短缺N8,505,118,314.21。”

“这些不一致之处使人们对EFCC提交的数据的准确性产生了严重怀疑。 委员会认为，不能说EFCC完全解释了其所收回的现金。”

“虽然EFCC报告的奈拉回收总额为N504,154,184,744.04，但实际银行存款为N543,511,792,863.47。 这些差异意味着EFCC的实际住宿量超过了其报告的回收率N39,357,608,119.43。”

应当指出的是，约390亿荷兰盾的差异不包括应计利息的缺失。

综上所述，该报告表明，有一个明显的案例，以一种非常大胆和不专业的方式来操纵数据，并且大大削弱了公众对反腐败工作的信心。

PCARA透露了尼日利亚金融情报机构（NFIU）关于EFCC活动的调查报告如何揭露针对包括Magu在内的EFCC官员的腐败和洗钱行为。

NFIU的报告显示，代理主席一直在使用不同的来源来窃取EFCC的资金，在某些情况下还从嫌疑人那里收受贿赂。

该报告显示，由艾哈迈德·易卜拉欣·沙诺诺（Ahmed Ibrahim Shanono）拥有的，与驻在卡杜纳（Kaduna）的代理主席联系在一起的一个特殊的变革局（Bureau de Change）拥有158多个帐户，并已收到巨款。

PCARA的报告还说，马古与法拉纳的一笔2800万荷兰盾的付款有关，后者据称是他的密友和盟友。

背景

根据尼日利亚新闻社（NAN）的报道，前EFCC老板正在接受Rtd的审讯，大法官Ayo Salami领导了总统调查小组，指控涉及EFCC管理不善和在管理追回资产方面缺乏透明度。

EFCC于2015年5月至2020年5月间对联邦政府追回资产和财务的总统调查委员会的最终报告严重起诉了Magu，并将其牵连到针对他的各种指控。

调查委员会的职权范围是

”调查，核实和审查与EFCC有关的总统追回资产审计委员会的建议，以期确定Ag的同谋。 主席易卜拉欣·马古（Ibrahim Magu）对委员会追回的资产管理不善。”

“确定用来消散和扣押，扣押，追回，没收（中期和最终）资产的途径，以评估，管理，处置和/或管理不当，以确保遵守或以其他方式遵守现行法律，法规，程序和程序」

“审查有关扣押，收回和没收资产管理的现行程序（中期和最终），并提供管理扣押，收回和没收资产的标准操作程序。”

“确定在他任职期间收回的资产（无论是在尼日利亚本地还是国外）是否得到安全保管，以保持其原始价值，并确定：–

• Ag是否可以正确地处理所有资产。 主席。
• 确认是否有任何资产被转用于农业银行的利益。 主席，他的家人，亲戚，朋友或喜欢的员工。
• 追回任何此类转移的资产，并返回给EFCC或适当的政府机构。

该委员会还将根据请愿和情报报告调查和报告有关腐败和洗钱的指控，其中包括Magu和Bureau De Change运营商以及他的一些同伙。

它将在2015-2020年期间对EFCC的资产和财务进行审计，作为一个法人实体，以期根据采购法的规定建立对EFCC采购程序的遵守或其他方式。