韩国发现通过加密货币交易所转移的 6.5 亿美元非法资金
根据当地报道,韩国金融监管局 (FSS) 发现了与加密货币交易所有关的额外 6.5 亿美元的非法国际资金转移。
6 月,FSS 在收到来自韩国最大的两家商业银行 Woori 和 Shinhan 的可疑国际大笔资金转移的报告后,对所有当地银行展开了调查。 当时,金融监管机构指示银行进行内部调查并提交结果,然后开始研究。
根据该报告,最近发现的 6.8 亿美元被非法转移到国外是 FSS 对有关当地银行进行调查的最新结果,使涉嫌非法资金的总额达到 72 亿美元。
根据 FSS 的说法,大多数资金首先从加密货币交易所发送到当地银行账户,然后再转移到海外。
犯罪者利用加密货币套利交易
金融监管机构进一步补充说,这些交易与该国的“泡菜溢价”套利服务有关。
套利是一种投资策略,投资者在不同市场买卖资产,并利用两个市场的价格差异来产生利润。
FSS 指出,犯罪者利用这种交易形式在外汇交易所购买加密货币,然后通过资产价格较高的韩国交易所出售。
该监管机构补充说,违规者产生的利润从韩国加密货币交易所转移到当地银行,然后再将钱汇给在海外注册的同行。
据FSS称,一些违法者,从商品经纪人和化妆品批发代理商等个人到旅行社等公司,建立了虚假公司和未注册的商业模式来掩盖他们的踪迹。
最重要的海外转移,主要是美元,是到香港、日本和中国。 报告补充说,FSS 计划在下个月结束检查,并对违规者进行处罚。
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