巴西联邦警察在洗钱调查中突袭了 6 家加密货币交易所

本文改编自 CoinDesk Brasil，这是 CoinDesk 与巴西领先的财经新闻出版物之一 InfoMoney 的合作伙伴。 在 Twitter 上关注 CoinDesk Brasil。

巴西联邦警察周四开始突击搜查六家未公开的加密货币交易所，以调查涉及使用加密的逃税和洗钱活动。

根据警方的官方报告，作为与巴西税务机关联合执行的“巨像行动”的一部分，联邦警察正在执行由圣保罗刑事法院签发的 101 项搜查令。 其中包括两份逮捕令和 37 份搜查令和扣押令。

此外，警方下令冻结被调查者持有的约 2.38 亿美元的资产和证券，并没收了 28 家被调查交易所持有的数量不详的虚拟资产。

调查源于巴西金融情报局的一份报告，该报告发现可疑的银行活动与加密货币资产交易有关。 涉嫌犯罪发生在 2017 年至 2021 年之间，但据巴西警方称，这些犯罪仍在进行中。

本文由 Andrés Engler 翻译，CoinDesk 编辑。 原始葡萄牙语可以在这里找到。