数以百万计的加密货币在联邦特工的眼皮底下消失了

美国联邦特工查获了一个装满非法获得代币的存储设备，但有人开始窃取它们。

加里·哈蒙（Gary Harmon）微笑着躺在装满一美元钞票的浴缸里，周围都是穿着派对礼服的女人。 在照片中捕捉到的那一刻可能是他失败的一部分。

对于美国检察官来说，这张照片证明了哈蒙突然赚了很多钱。

检察官指控哈蒙犯了一项非常不寻常的罪行：远程窃取存储在设备上的比特币，政府已经在另一起针对他的哥哥拉里哈蒙的案件中没收了该设备。

当局无助地看着，713 个数字代币——当时价值近 500 万美元——不知何故从藏在证据柜中的“硬件钱包”中被抽走。

加里·哈蒙在一个装满钱的浴缸里。 资料来源：美国哥伦比亚特区地方法院。

拉里的指控

此后，拉里·哈蒙（Larry Harmon）承认通过加密货币交易洗钱 3.11 亿美元，他发誓他没有参与失踪行为。 相反，39 岁的拉里将矛头指向了他 30 岁的弟弟加里。

加里在华盛顿特区的联邦监狱等待审判，拉里在俄亥俄州阿克伦附近被保释。 Harmon 兄弟的案例显示了美国国税局 (IRS)、美国联邦政府的税务局和 FBI 如何设法收集证据，但仍面临与区块链相关的挑战。

当局必须追踪通过一堆匿名账户的数字货币，才能将其与拉里联系起来。 当他们试图抓住它时，他们面临一个问题：如何围绕比特币这样的资产设置围栏？

拉里于 2020 年 2 月被捕是加密货币市场法律执行的一个里程碑。 除了涉及的巨额资金外，这是第一次有人被指控犯有与“混合”有关的罪行，这种做法使得通过混合来自不同所有者的代币来跟踪交易变得更加困难。

2014 年，拉里创建了一个名为 Grams 的搜索引擎，帮助用户搜索非法毒品、武器和黑客服务。 然后，用户可以通过他运行的名为 Helix 的混合服务付款，Larry 获得每笔交易的 2.5%。

混合加密货币世界的支持者表示，它增加了隐私。 但在用户名“gramsadmin”下，Larry 使用 Helix 作为阻止执法部门追踪犯罪比特币的一种方式。

业务起飞。 2016 年底，当时最大的非法市场 AlphaBay 开始向其客户推荐 Helix。 美国当局很注意。

一名卧底 FBI 特工将比特币从 AlphaBay 转移到 Helix，在它们之间建立了联系。 2017 年 7 月，美国关闭了 AlphaBay，称其为海洛因和芬太尼的主要来源。

当局仍然不知道谁在经营 Helix。 几个月后，拉里关闭了混合器，完成了 356,000 笔比特币交易。

更公开地，他开发了 Dropbit，这是一款他推广为用户之间传输的加密货币 Venmo 的应用程序。 拉里是比特币和他的公司 Coin Ninja 的不懈推动者。

在 2019 年发布到 Twitter 的视频中，他展示了他的比特币帽子、衬衫和袜子。

随着美国国税局特工进入此案，美国对 Helix 运营商的追捕加速了。 比特币交易在区块链上运行，这是一个公开可见的在线数据库。 硬币在没有名字的账户之间移动，只是一长串看起来随机的字母和数字。

加密货币交易可能看起来没有指纹，但当个人试图将硬币变成现金时，它们通常可以被追踪。 这就是拉里犯一些错误的地方。

与区块链分析公司 Chainalysis 合作，代理商研究了 Helix 上的数千笔交易，传唤电子邮件，最终找到了一个涉及允许用户使用比特币购买礼品卡的网站。

一位未获授权公开讨论此案的知情人士说，与拉里相关的电子邮件被用来开设账户。

代理人为拉里建立了详细的财务状况。 检查他们的云帐户后，他们在显示 Helix 管理页面的计算机屏幕上发现了一张 Google Glass 的图片。

2020 年初，特工在他位于阿克伦的办公室逮捕了他，在那里他们还发现了一个 Trezor 加密货币存储设备，看起来有点像 MP3 播放器。

加里住在办公室对面。 那天早上，他与特工交谈，并出席了听证会，检察官说服法官拉里有逃跑的风险，他应该留在监狱里。

拉里被转移到华盛顿监狱，但当 Covid-19 大流行爆发时，他的律师要求保释他。 支持信中有一封来自加里的信，他热情洋溢地写下拉里对他生活的积极影响，说他的哥哥给了他一份工作，教他写代码，“真的让我成为了一个更好的人。”

在 2020 年 3 月 13 日的保释听证会上，美国助理检察官克里斯托弗·布朗 (Christopher Brown) 表示，拉里从非法所得中“可能拥有数千万美元”的加密货币资产。

代理无法从办公室中的存储设备访问它们，因为他们没有正确的密码来解锁它们。 但他们可以看到，通过区块链，将他们带到拉里的地址控制了这笔钱。

作为备份，Trezor 硬件钱包可以生成一个“种子短语”，最多 24 个单词的组合，可以重新创建在另一台设备上访问钱包所需的私钥。

从本质上讲，任何知道神奇词汇和额外 PIN 的人都可以控制存储的比特币。 拔下钱包设备并对其进行物理锁定不是保护措施。

布朗警告说，拉里可以远程取回比特币，政府将无力阻止他。 “在我们能够保护它们并将它们转移到政府钱包之前，他或他的家人可以使用它们，”他在法庭上说。

无论如何，美国地区法官 Beryl Howell 准予保释。

在 2020 年 4 月的六天多时间里，美国国税局特工发现比特币是从他们知道的地址转移过来的。 检察官返回法庭。 豪厄尔说，他“非常怀疑”犯罪是在拉里不知情和没有指导的情况下发生的。

豪厄尔命令拉里交出他所有的密码，以便代理人可以将剩余的 4,164 比特币（当时价值 4000 万美元）转移到一个安全的钱包中。 拉里做到了，抢劫停止了。

他继续否认有任何牵连，但如果不是拉里，那是谁？

加里的指控

一个月内，拉里告诉检察官，加里是罪魁祸首，同时也是一名线人。 检察官又花了 15 个月的时间让拉里认罪，并同意提供对加里不利的证据。

拉里面临最高 20 年的监禁，但他与检察官的合作可能会为他赢得较轻的刑期。 他还收到了美国财政部 6000 万美元的民事罚款。

联邦特工开始对加里立案。 记录显示，一名线人告诉他们，加里曾向他们征求过有关比特币的建议。 消息人士认为，加里想用它们来混合他从拉里那里拿走的比特币。

知情人士说，加里在转移比特币之前并不是“世界上最智能人，也没有考虑过对他兄弟造成的后果”。

后来，特工发现了四封发往 Gary 的 Gmail 帐户的电子邮件 [email protected]，反映了设备上钱包的娱乐性。 他否认接受比特币。

当特工在 2020 年 7 月采访他时，他说，“如果我偷了它，我为什么不把它全部拿走？”

最近，加里的律师告诉法庭，“仅仅因为政府跟不上技术，那不是被告的问题。”

政府表示，特工通过两个加扰器追踪了 519 个被盗比特币。 虽然混合隐藏了钱的去向，但检察官表示，这些交易相当于加里财务状况的“戏剧性转变”。

他们说他在金融公司 BlockFi 中存入了 68 个比特币，这使得人们可以用他们的代币借款。 他用大部分作为质押品获得了 120 万美元的贷款。 检察官说，其中一部分是在克利夫兰购买豪华公寓。 然后是他手机上的照片，包含在政府法庭文件中，是一桶钱的照片。

加里于 2021 年 7 月因洗钱和其他罪行被捕。 和他的兄弟一样，他要求保释。 检察官说，为了保释，加里必须交出被盗比特币的助记词。

他的律师说，这种情况将迫使他承认犯罪，这违反了他反对自证其罪的第五修正案权利。 在 7 月的听证会上，地方检察官布朗说，加里拒绝了两项指控。 他的审判定于 2023 年 2 月进行。

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