在巴西和国外使用加密货币诈骗的集团是 PF 行动的目标

联邦警察 (PF) 于本周四上午 (06) 发起了一项行动，其目标是自 2016 年以来在巴西和国外犯下数起加密货币犯罪的团体。在其他做法中，嫌疑人通过数字资产。

为了吸引受害者，该组织承诺每月收入最高可达投资金额的 20%。 据 PF 称，通过这个骗局，嫌疑人在几个国家欺骗了数千名受害者。

此外，目标还以“丰厚的月度回报”为承诺，创建并出售了所谓的自己的数字货币。 此次出售是通过公司以主要嫌疑人的名义进行的，嫌疑人未透露姓名。

根据 PF 的说法，调查发现这些“创造”的加密货币资产没有得到支持，并且在市场上没有流动性。 也就是说，它们仅用于施加其他打击。 PF 还报告说，该集团仅在巴西就上缴了 40 亿雷亚尔。

PF 行动针对应用加密货币骗局的群体

PF 的“Poyais 行动”旨在深入调查针对大众经济和金融体系的犯罪、贪污罪、全球范围内的洗钱和犯罪组织。

大约 100 名 PF 特工以及联邦税务官员执行了 20 份搜查令和扣押令。 所有搜查令均由库里提巴/PR 第 23 联邦法院签发。

此外，法院还下达了扣押财产和冻结价值的命令。 代理商在库里提巴 (PR)、圣若泽杜斯皮尼亚斯 (PR)、州长塞尔索拉莫斯 (SC)、巴鲁埃里 (SP)、圣若泽杜里奥普雷图 (SP) 和安格拉杜斯雷斯 (RJ) 执行订单。

从PF公布的图片可以看出，特工查获了大量现金、金条、名贵手表等物品。 CriptoFácil 向 PF 询问有关癫痫发作的更多信息，并将在收到回复后更新新闻。

资料来源：PF

资料来源：PF

数字资产的犯罪和欺诈

根据 PF 的一份说明，对该组织的调查始于 2022 年 3 月。这一切都是在 PF 收到国际刑警组织的信息以及大使馆国土安全部国土安全调查局 (HSI) 提出的国际合作被动请求之后开始的。美国在巴西利亚，DF。

今年 1 月，PF 获悉，一家在美国经营的国际公司及其主要经理，一名居住在库里提巴的巴西人，正在接受纽约 HSI 的埃尔多拉多特别工作组的调查。

怀疑涉及加密货币资产金字塔计划的数百万洗钱阴谋。

有鉴于此，PF 开始在库里提巴进行调查，原因是怀疑发生与巴西人在美国实施的欺诈有关的犯罪活动，涉及洗钱在国外收到的非法资金。

初步调查显示，巴西人有100多家公司在巴西上市。 此外，通过公司集团，他将伤害巴西和国外的投资者。

加密货币贷款

在巴西进行了以最高 20% 的利润承诺“借出”加密的做法。 据 PF 称，嫌疑人声称“在技术和加密货币资产市场拥有丰富的经验”。 此外，他们通过声称拥有一支优秀的交易员团队来欺骗客户。 然后，该团队将使用租赁的数字资产进行投资。 因此，他们将产生利润来支付收入。

在调查过程中，PF 发现嫌疑人还雇用了他的许多家庭成员在他的公司。 有了这个，他们从受害者那里挪用了雷亚尔和加密的投资金额。

与此同时，犯罪集团在美国和其他 10 个国家实施了类似的欺诈行为，但重点是多层次营销。

“虽然客户的部分资源用于支付月薪，但其余部分则被被调查者和犯罪组织用于收购高价值房地产、豪车、船只、装修、名牌服装、珠宝、旅行和杂项. 其他费用”，PF 说。

与传销的典型做法一样，不久之后，该组织开始延迟付款。 然后他停止支付欠款。

同样，该组织以行政、财务和技术问题为由阻止了提款请求。 同时，该团伙继续享受用受害者资源购买的财产。

据 PF 报道，今天发出的搜查令旨在制止犯罪活动。 同时，他们旨在阐明所有被调查者参与调查的罪行。 最后，这些命令旨在追踪他们的资产，以便（尽管是部分地）修复打击受害者的损失。