分形行动在圣保罗启动，以打击亿万富翁的加密货币计划

昨天（2005 年 10 月 5 日），圣保罗联邦和民警发起了 Fractal 行动，该行动打击了一项价值 10 亿美元的将非法资金汇往国外的计划。

根据 Agência Brasil 的说法，“欺诈包括空壳公司的复杂网络计划，其目的是隐藏或掩饰其银行账户贷记金额的非法来源，这些金额后来被传递给第三方，主要是交易所和外汇运营公司. 加密货币”。

这笔钱通过了几家处理非常不同业务的公司，例如音乐、活动、牙科服务和洗衣。 所有这些多样性都引起了人们对这些活动的适用性的怀疑。

对嫌疑人执行了 52 份搜查和扣押令。

谁试图从中受益？

有组织的犯罪，例如犯罪集团、进口走私者、逃税者等。

计划是什么？

美国国税局发现，扣留资金的转移开始于空壳公司（“noteiras”）和旅游经营者之间。 随后，这笔钱被转发到进出口部门，然后才到达使用加密货币进行操作的交易所。

进出口公司应该在这个故事中单独开一章，因为美国国税局确定他们的存在没有任何实质性，但以零碎的方式收到现金存款，而到达的价值来自不同的来源（面包店，批发商）和该国的地点。

资源：

巴西机构

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