监管机构标记运营后，币安在菲律宾面临禁令

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在菲律宾金融监管机构对该公司未经许可的业务表示担忧后，该交易所正面临菲律宾的禁令。

11 月，菲律宾证券交易委员会警告币安，称其在未获得必要许可证的情况下在该国开展业务。

币安面临菲律宾禁令

菲律宾证券交易委员会在周一发布的通知中宣布了这一决定。 根据通知，该国监管机构表示，已得到国家电信委员会（NTC）的协助，阻止本地访问币安网站和在线交易平台。 SEC 主席 Emilio B. Aquino 在信函请求中表示，

“美国证券交易委员会已经确定了上述平台，并得出结论认为，公众继续访问这些网站/应用程序对投资菲律宾人的资金安全构成了威胁。”

菲律宾 SEC 于 3 月 12 日向国家电信委员会提出正式请求，要求帮助屏蔽币安使用的网站和其他网页。 美国证券交易委员会表示，币安的在线页面为用户提供了一个投资和交易平台，而无需从该国金融监管机构获得必要的许可证。 监管机构还指控币安一直在积极推广其投资和交易活动平台，违反了《证券监管法》。

禁令将于三个月后生效

据美国证券交易委员会称，该禁令将在三个月后生效。 该窗口为投资者提供了足够的时间退出通过币安持有的头寸并提取在平台上持有的任何资金。 继 SEC 于 2023 年 11 月发出警告之后，该国又采取了封锁该平台的举措。

“那些充当币安的推销员、经纪人、交易商或代理人、代表、推广者、招聘人员、影响者、背书者和推动者，在菲律宾境内销售或说服人们投资其平台的人，即使是通过在线方式，也可能会被刑事拘留根据《证券监管法》第 28 条承担责任。”

币安再次遭遇挫折

该禁令是币安遭受的一系列监管打击中的最新一起，币安在全球范围内受到越来越严格的审查。 2023 年 12 月，币安被美国法院责令支付 27 亿美元罚款，前首席执行官赵长鹏也不得不向商品期货交易委员会（CFTC）支付 1.5 亿美元罚款。 这项和解标志着针对该平台的长期法律行动的结束，美国商品期货交易委员会还起诉该平台逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。

作为与美国司法部、商品期货交易委员会和财政部达成的更大规模和解协议的一部分，赵长鹏辞去了币安首席执行官的职务。 赵还承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。

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