美国 OFAC 对与俄罗斯有联系的加密货币公司实施新制裁

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对在俄罗斯经济的金融服务和技术领域开展业务的 13 家实体和 2 名个人实施了制裁，其中包括那些开发或提供虚拟资产服务的实体，据报道这些服务可以帮助规避美国制裁，据美国财政部 3 月 26 日星期二报道。五个实体因由 OFAC 指定人员拥有或控制而被指定。

据财政部称，许多被指定的个人和实体促进了交易或提供了服务，帮助 OFAC 指定的实体逃避制裁。 这些指定是在 OFAC 于 2 月 23 日采取行动之后进行的，该行动针对的是为俄罗斯核心金融基础设施提供服务的公司，并限制俄罗斯利用国际金融体系为其针对乌克兰的战争提供资金。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 表示，

“随着克里姆林宫寻求利用金融科技领域的实体，财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接到全球金融体系的公司。”

受制裁的公司包括总部位于莫斯科的金融科技公司 B-Crypto、Masterchain、Laitkhaus 和 Atomaiz，据报道，这些公司与 OFAC 指定的多家俄罗斯银行（如 Rosbank、VTB Bank、Sberbank 和 Sovcombank）合作或提供服务，以促进跨境结算、发行数字金融资产、贵金属和钻石代币化。 总部位于塞浦路斯的代币trust Holdings Ltd. 也是 Atomaiz 的大股东，也被指定。

其他受制裁的实体包括 Veb3 Tekhnologii 和 Veb3 Integrator，这两家总部位于莫斯科的科技公司为 Sberbank 和 Alfa-Bank 等客户提供区块链解决方案和平台，其大股东 Igor Veniaminovich Kaigorodov 也被指定。 TOEP 是一家总部位于莫斯科的金融科技公司，以 Netexchange 和 Netex24 名义经营虚拟货币交易所，该公司因向 OFAC 指定实体（例如 Sberbank、Alfa-Bank 和 Hydra Market）提供卢布和虚拟货币数字支付而受到制裁。其所有者兼董事 Timur Evgenyevich Bukanov 也被指定。

财政部还瞄准了 Bitpapa（一家点对点虚拟货币交易所），该交易所已与 OFAC 指定的俄罗斯实体 Hydra Market 和 Garantex 进行了价值数百万美元的交易，以及 加密货币Explorer（一家位于俄罗斯和阿联酋的虚拟货币交易所，提供之间的兑换）虚拟货币、卢布和阿联酋迪拉姆，以及莫斯科和迪拜办事处的现金服务。

除了与加密货币相关的制裁之外，OFAC 还指定了与 OFAC 指定的 Echelon Union for Science and Technology（一家总部位于莫斯科、获得俄罗斯联邦安全局和俄罗斯国防部许可的实体）相关的几家公司从事该技术的运营。俄罗斯经济部门。

由于这些行动，指定人员在美国的所有财产和财产权益或美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都将被冻结，并且必须向 OFAC 报告。 美国财政部还警告说，进行或促进涉及俄罗斯军工基地的重大交易或服务的外国金融机构有可能受到 OFAC 的制裁。

制裁旨在破坏俄罗斯使用替代支付机制并利用金融技术领域实体规避美国制裁并继续为其针对乌克兰的战争提供资金的能力。 美国财政部在继续监测和应对俄罗斯不断演变的逃避制裁策略的同时，仍然致力于维护国际金融体系的完整性，并向俄罗斯施压，迫使其改变其行为。

美国 OFAC 对与俄罗斯有联系的加密货币公司实施新制裁的消息首先出现在 CryptoSlate 上。