大逃亡：币安高管在加密货币打击中逃离尼日利亚监管

全球加密货币交易所币安发现自己成交量入了与尼日利亚当局的一场法律战，其高管之一纳迪姆·安贾尔瓦拉(Nadeem Anjarwalla)因洗钱和逃税指控而逃脱拘留。

随着尼日利亚寻求打击使用数字资产进行非法活动，这一事件加剧了这个西非国家与世界上最大的加密货币交易所之间的紧张关系。

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• 币安高管纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 在尼日利亚加密货币打击行动中被拘留，他使用走私护照越狱。
• Anjarwalla 拥有英国和肯尼亚双重国籍，2 月 26 日，加密货币平台遭到打击后，他与美国同事 Tigran Gambaryan 一起被拘留。
• 尼日利亚指控币安被用于洗钱和恐怖主义融资，但尚未公开提供证据。
• 尼日利亚税务机构对币安提出四项逃税指控，指控币安通过其平台帮助客户逃税。
• 尼日利亚当局要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史。

Anjarwalla 担任币安非洲区域经理，2 月 26 日，他与美国同事 Tigran Gambaryan 在加密货币平台遭到打击后抵达尼日利亚时被拘留。

根据法院命令，这两名高管被拘留 14 天，该拘留于 3 月 12 日结束。

然而，据尼日利亚国家安全顾问办公室称，安贾尔瓦拉于 3 月 24 日星期五使用走私护照成功逃脱拘留。

安贾瓦拉逃跑的情况尚不清楚，据《Premium Times》报道，在警卫允许他进入附近的一座清真寺进行祈祷后，他从首都阿布贾的一家宾馆逃离。

尼日利亚当局已逮捕负责羁押嫌疑人的人员，并对事件展开调查。 国家安全顾问办公室还表示，安全机构正在与国际刑警组织合作，对安贾尔瓦拉发出国际逮捕令。

就贸易量而言，尼日利亚是非洲最大的加密货币经济体，该国指责币安被用于洗钱和恐怖主义融资，尽管尚未公开提供证据支持这些指控。 3月初，在受到指控后，币安停止了其平台上所有尼日利亚奈拉货币的交易。

除了洗钱指控外，尼日利亚税务机构还对币安提出了四项逃税指控。 联邦税务局（FIRS）指责加密货币交易所未能提交纳税申报表并缴纳增值税（VAT）和公司税。

该机构还指控币安通过其平台共谋帮助客户逃税，并列举了该交易所据称违反税法的具体实例。

作为正在进行的调查的一部分，尼日利亚当局要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。 这一要求引起了加密货币爱好者和隐私倡导者的担忧，他们担心政府的行为可能会为该国数字资产的监管开创一个危险的先例。

币安与尼日利亚政府之间的法律对峙发生之际，该国正在应对三十年来最严重的经济危机。

许多尼日利亚人已转向加密货币作为对冲通胀飙升和当地货币贬值的手段。 加密货币交易网站（其中币安是最受欢迎的）已成为为奈拉设定非官方价格的替代市场。

《大逃亡：币安高管在加密货币打击行动中逃离尼日利亚监管》一文首先出现在 Blockonomi 上。