美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 规避反洗钱法

美国政府指控加密货币交易所KuCoin和两位创始人违反反洗钱法。

KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 分别被指控一项串谋违反美国银行保密法的罪名和一项串谋经营无牌汇款业务的罪名。

据美国司法部称，两人均未被捕。

“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实，”美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中表示。

美国司法部声称，通过规避反洗钱政策，KuCoin 能够转移超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”，并通过“在金融市场的阴影下”运营获得 50 亿美元。

美国司法部表示，KuCoin、Gan 和 Tang“确实试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 的约束” [know-your-customer] 要求。”

据称，美国客户在开设账户时被“积极阻止”透露自己的身份。

“事实上，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 并不要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，在 KuCoin 接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，KuCoin 才姗姗来迟地为新客户采用了 KYC 计划，”美国司法部表示。

去年12月，KuCoin以2200万美元与纽约总检察长达成和解，并在被指控未在纽约州正确注册后宣布将停止在纽约的运营。 其中 1670 万美元用于为纽约客户退款。

周二针对 KuCoin 的行动标志着自去年底宣布与币安达成数十亿美元和解以来，美国司法部首次针对加密货币交易所。

作为和解协议的一部分，前首席执行官赵长鹏辞职，并将于下个月被判刑。 币安还被指控违反反洗钱法。