加密货币经纪商 Kucoin 被指控“价值数十亿美元的犯罪阴谋”

美国政府本周二下午（26日）宣布对全球加密货币经纪商KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang立案。

根据美国司法部（DoJ）发布的声明，该经纪商及其创始人运营一个未经许可的资金传输平台，并合谋违反美国银行保密法。

“他们故意忽视在洗钱和恐怖主义融资活动中实施适当的反洗钱（AML）计划。” 美国司法部说。

此外，指控称库币及其创始人试图隐藏其美国用户群的规模，利用这一点成为世界上最大的加密货币衍生品平台之一，交易额达数万亿美元。

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美国法院称，通过规避反洗钱政策，库币成功转移了超过 40 亿美元的“可疑犯罪资金”，并因“在金融市场的阴影下”运营而获得了 50 亿美元的资金。

美国司法部还声称，KuCoin 及其创始人“试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束”。 [conheça seu cliente]”。

🚨美国政府指控加密货币经纪商 Kucoin 犯有“数十亿美元的犯罪阴谋”。

“至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 没有要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，KuCoin 才…… pic.twitter.com/QWyF9oNFN7

— Livecoins (@livecoinsBR) 2024 年 3 月 26 日

Kucoin被指控犯有数十亿美元的犯罪阴谋

美国法院指控 Kucoin 运营“数十亿美元的犯罪阴谋”，并表示该经纪商并未在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为金融服务公司。

由于没有实施任何客户识别和反洗钱计划，KuCoin“让自己可以被利用，并且事实上被用作洗钱可疑和犯罪活动收益的工具，包括违反制裁、市场暗网和恶意软件的收益” 、勒索软件和欺诈计划，”起诉书称。

接下来，法院表示，据称美国客户在该平台上开设账户时被“积极阻止”透露自己的身份。

“至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 没有要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，在 KuCoin 接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，KuCoin 才姗姗来迟地为新客户采用了 KYC 计划，”美国司法部表示。

KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 均为中国公民，KuCoin 旗下有多家公司实体，目前将面临多项指控并处以重罚。

此类指控似乎是美国当局发出的信息，旨在关闭加密货币市场并确保遵守反洗钱法。