KuCoin被指控违反反洗钱法

大型加密货币交易所被指控故意处理数十亿美元的犯罪资​​金。

全球最大的加密货币交易平台之一被指控作为非法洗钱工具。

联邦检察官指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 未能维持适当的反洗钱计划，违反了《银行保密法》。 他们还面临经营无牌汇款业务的指控。

根据起诉书，自 2017 年推出以来，KuCoin 处理了超过 50 亿美元的可疑交易，这些交易与暗网黑市、恶意软件、勒索软件攻击、欺诈和违反制裁行为有关。检察官称，在此期间，超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金从 KuCoin 流出时期。

据称，直到 2023 年 7 月，KuCoin 仍未能为其超过 3000 万用户实施任何身份验证流程。 然后，它仅对新客户部分采用 KYC，而现有客户未经验证。

检察官称，KuCoin 积极招揽非法业务，在 2022 年向美国客户做广告，称他们可以在“未经验证的账户”上进行匿名交易，无需 KYC。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“据称，KuCoin 利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。” “但是像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称 KuCoin 故意选择不这样做。”

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