美国司法部指控 KuCoin 和两名创始人违反反洗钱法

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作者 Victoria Lyapota 阅读时间 2 分钟 发布日期 03/26/2024 更新日期 03/26/2024

美国司法部官员已对加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人提起起诉，罪名是“密谋进行未经许可的资金传输业务”以及违反《银行保密法》(BSA)。

美国司法部在 3 月 26 日的一份声明中表示，KuCoin 创始人 Chung Gang 和 Ke Tan 故意不支持该交易所的反洗钱计划，导致该平台被用于“洗钱和恐怖主义融资”。 该公司本身被指控经营未经许可的汇款业务并违反 BSA。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“KuCoin 及其创始人有意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实。” “事实上，据称库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。”

威廉姆斯补充道：

”[Не] 由于未能执行基本的反洗钱政策，被告允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”

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