$9 mUSA 指控比特币交易所 KuCoin 洗钱 $9

美国联邦检察官指控加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人洗钱 90 亿美元。

据当局称，该平台的创始人Chun (Michael) Gan和Ke (Eric) Tang在2017年至2023年期间没有实施KYC/AML程序，尽管他们为超过3000万客户提供服务。 随后，识别和验证并未扩展到现有用户。

因此，该交易所实际上“被用来洗钱可疑和犯罪活动的收益，包括违反制裁、暗网市场和勒索软件”。

起诉书称，从2022年8月到2023年11月，197个KuCoin充值地址直接或间接从受制裁的混合器Tornado Cash接收了价值超过320万美元的加密货币。

此外，该交易所并未作为金融服务公司在 FinCEN 注册。 至少其一名投资者对该交易所在美国的合法运营存在误导。

除了违反银行保密法和反洗钱法规外，该平台未能提交可疑活动报告。

CFTC 对 KuCoin 单独提起诉讼。 它还指责该平台未能遵守 KYC，也没有注册为期货经纪商、掉期执行平台或授权衍生品市场。

美国商品期货交易委员会正在寻求罚款、交易、登记和禁令救济，而司法部正在寻求没收资产和刑事处罚。

KuCoin 交易所及其创始人被指控总共接收超过 50 亿美元并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。

截至目前，甘某、唐某尚未被捕。

回想一下，2023年3月，纽约州总检察长办公室指控库币未经许可发行数字资产，以及未经注册提供经纪服务，违反证券法。

12 月，作为预审沟通的一部分，该平台同意支付超过 2200 万美元。

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