美国检察官指控库币及其创始人洗钱

著名的加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 因涉嫌违反反洗钱 (AML) 法而面临美国联邦检察官的指控。

根据起诉书，KuCoin 被指控在美国经营货币转移业务，而没有适当注册或实施反洗钱措施。 检察官声称，KuCoin 的行为促进了各种非法活动收益的洗钱，包括违反制裁和欺诈计划。

据报道，尽管 KuCoin 拥有庞大的用户群，但直到 2023 年才采用足够的 AML 和了解你的客户 (KYC) 协议，使其容易受到犯罪分子的利用。

这一法律行动凸显了全球加密货币平台面临的日益严格的监管审查，因为当局旨在解决该行业对金融犯罪的敏感性。

除了刑事指控外，商品期货交易委员会（CFTC）还对 KuCoin 提起了单独诉讼，指控其未注册为期货交易商且未遵守 KYC 规定。

国土安全调查负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”，强调其在加密货币市场中的重要作用。

与此同时，美国检察官达米安·威廉姆斯批评库币据称试图隐瞒其美国用户群及其作为洗钱中心的用途。

随着法律诉讼的继续，KuCoin的原生代币（KCS）下跌了12%，反映了投资者的担忧。 然而，比特币（BTC）仍然波动较大，在市场动荡中交易价格在 70,000 美元左右。

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