KuCoin及其创始人被美国司法部指控刑事犯罪

美国司法部 (DOJ) 对加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出严重指控，指控他们违反反洗钱 (AML) 法。

这些指控包括串谋违反美国银行保密法和经营未经许可的汇款业务。

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针对 KuCoin 及其创始人的指控一览

KuCoin 创始人 Gan 和 Tang 面临指控，称他们隐瞒了该平台上大量美国用户的存在，从而规避了反洗钱政策。

据美国司法部称，KuCoin 故意隐瞒大量美国用户在其平台上进行交易的事实，从而使该交易所能够处理超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金，同时通过“在金融市场的阴影下运营”获得 50 亿美元的收入”。

尽管库币是全球重要的参与者，但据称库币选择不遵守美国法律。 该交易所直到 2023 年 7 月才要求客户提供身份信息，尽管该交易所占其总客户群的 17% 和近五分之一的网站流量。

“事实上，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 并不要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，在 KuCoin 接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，KuCoin 才姗姗来迟地为新客户采用了 KYC 计划，”美国司法部表示。

美国司法部的起诉书进一步指控 KuCoin 及其创始人经营未经许可的汇款业务并违反了《银行保密法》。

令其法律问题进一步复杂化的是，KuCoin 并未在商品期货交易委员会 (CFTC) 或金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为期货经纪商 (FCM)。 甘和唐都是中国公民，面临的指控可能导致最高五年监禁。

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以前的法律问题

这并不是库币第一次面临法律诉讼。 去年 12 月，该交易所因不当注册指控与纽约总检察长达成和解，赔偿 2200 万美元。 KuCoin 同意停止在纽约的运营，并拨出 1670 万美元用于客户退款。