司法部对 KuCoin 加密货币交易所提起指控

美国司法部对 KuCoin 及其两位创始人提出指控——该交易所被指控违反银行保密法、非法商业行为、犯罪阴谋、违反反洗钱规则、未报告可疑活动以及资金流通犯罪（自 2017 年以来已超过 90 亿美元）。

此外，该网站还负责处理来自 Tornado Cash 加密货币混合器的 320 万美元转账。

据司法部称，KuCoin无视美国反洗钱法，一直想吸引客户以增加市场份额。 该平台没有正确验证客户的身份，并公开将自己定位为用户无需验证即可自由交易的服务。

检察官直接表示，这是向所有加密货币交易所发出的另一个直接信息——如果向美国人提供服务，那么他们必须毫无疑问地遵守美国法律，而不是玩弄。 KuCoin的主要违规行为归根结底在于在没有获得许可或注册为金融服务的情况下故意为美国客户提供服务。

CFTC 对 KuCoin 交易所提出了单独的指控——而在该部门的文件中，以太坊和莱特币被称为商品，而不是证券。

让我们回想一下，今年早些时候，作为类似指控的一部分，美国司法部从币安追回了 43 亿美元。

司法部对 KuCoin 加密货币交易所提出指控的帖子首先出现在 Prometheus 上。