美国政府正式对库币收费

• 调查人员指控库币公然无视美国反洗钱法。
• 该公司是全球交易量排名前十的加密货币交易所之一。

KuCoin与美国当局陷入麻烦

一家大型加密货币交易所再次与美国当局陷入麻烦。 今天，纽约南区美国检察官办公室宣布正式指控库币及其两位创始人规避货币传输法规和《银行保密法》的规定。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和国土安全调查局纽约办事处负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 在法庭上提交的诉状中提到了负责进行此次交易所的人员 Chun Gan 和 Ke Tang。 调查人员称，两人“合谋经营无证汇款业务”。

同样，据当局称，上述个人未能制定适当的措施来防止平台内发生洗钱和恐怖主义融资等非法活动，从而故意无视国家的《银行保密法》。 这些指控包括未能设置身份验证功能以及未能监控和报告任何可疑活动。

该文件称，自 2019 年 7 月推出现货和期货交易功能以来，KuCoin 一直在为美国客户提供服务。该平台至少在 2023 年 7 月之前不存在 KYC（了解你的客户）程序，当时其管理层发现它正在接受美国政府的调查。美国官员威廉姆斯说。

尽管案件最近有进展，甘和唐仍然逍遥法外。

关于公司

KuCoin 为 200 多个国家的超过 3000 万客户提供服务，每天处理数十亿美元的交易量。 目前尚不清楚其有多少用户在美国，或者在受到联邦监管机构监管时曾在美国。

截至世界标准时间下午 5:20 撰写本文时，该交易所的 24 小时交易量为 22.5 亿美元，根据 CoinMarketCap 数据估计其拥有 63.1 亿美元的资产。 大约 55% 的储备是 Tether (USDT)、比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和 KuCoin (KCS)。

该公司因其直观的设计、高水平的安全性和简单的注册流程而以其“人民交易所”的绰号而自豪。 后者似乎是它遇到美国监管机构麻烦的地方。 该交易所由首席执行官 Johnny Lyu 领导，诉讼中没有透露他的名字。