KuCoin及其创始人在美国受到刑事指控

加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人（Chun Gan 和 Ke Tang）已受到美国司法部的刑事指控。

起诉书称，KuCoin 及其创始人未能维持充分的反洗钱（AML）计划，违反了《银行保密法》。 这使得库币成为“非法洗钱的避风港”。 例如，该交易所被用来洗钱从 2020 年到 2022 年左右期间进行的电汇欺诈计划的收益。该交易所还从受制裁的混合商 Tornado Cash 收到了超过 300 万美元。 然而，它没有报告任何可疑交易。

美国检察官达米安·威廉姆斯指出，库币故意隐瞒大量美国用户在其平台上进行交易的事实。 尽管库币规模庞大且覆盖全球，但据称它选择不遵守美国法律。

根据司法部起诉书中概述的指控，KuCoin 积极阻止其美国客户表明自己的身份。 此外，它还误导了投资者关于其客户群的信息。 KuCoin 的无 KYC 政策有助于确保用户增长。

值得注意的是，美国占该交易所总客户群的 17%，占 KuCoin 网站流量的近五分之一。

尽管库币作为衍生品交易所运营，但未能在商品期货交易委员会注册为期货经纪商（FCM）。 此外，它并未在 FinCEN 注册为汇款业务。

甘和唐都是中国公民，目前面临最高五年监禁的指控。