币安加入 FATF 合规平台

比特币交易所币安已成为全球旅行规则（GTR）联盟的成员。 该平台提供了遵守 FATF 建议的基础设施。

声明称，这一“战略举措”旨在提高合规性并加强数据安全。

第 16 号集团建议称为“旅行规则”，涉及在处理加密货币交易时达到特定阈值（1000 美元/1000 欧元）时将客户信息传输给 VASP。 披露的数据包括发件人和收件人的姓名和地址，以及帐户信息。

该规则于 2019 年推出。

GTR 提供了数据验证和加密货币保护传输的解决方案。

“加入 GTR 是我们在加强全球合规工作方面向前迈出的重要一步。 […] 这一联盟增强了用户对我们的信任、安全性和透明度。”币安副首席合规官 Steve Christie 说道。

2023年6月，FATF对旅行规则的实施速度表示不满。 然而，根据普华永道的报告，在该研究调查的 42 个国家中，只有乌干达和土耳其尚未采取任何举措来实施该组织有关加密货币行业的建议。

在美国，Coinbase 和 Gemini 等行业领导者组成的财团提出了 2020 年遵守 FATF 要求的计划。

2023 年 11 月，币安创始人赵长鹏承认作为公司负责人未能维持有效的反洗钱计划。 作为与美国司法部达成的协议的一部分，他同意支付 5000 万美元的罚款并辞去首席执行官职务。

让我们提醒您，赵案的听证会将于 4 月 30 日举行。 他将面临最高 18 年的监禁，不过此前曾有过 10 年徒刑的传闻。

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