美国司法部指控 Kucoin 创始人违反反洗钱法

在对加密货币交易所的重大打击中，美国司法部 (DOJ) 起诉了全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（又名 Michael）和 Ke Tang（又名 Eric）。

今天，2024 年 3 月 26 日，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 与负责纽约国土安全调查办公室的代理特工达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 透露了一份起诉书的启封针对交易所及其两位创始人。

这些指控称，KuCoin 串谋充当未经许可的货币转移机构，并因未能执行适当的反洗钱 (AML) 协议而违反了《银行保密法》。 这些协议旨在防止交易所被用于洗钱和恐怖主义融资。

检察官进一步声称，KuCoin 缺乏足够的客户身份识别程序，并且未能报告可疑活动。 美国司法部指控 KuCoin 充当非法资金的避风港，处理了超过 50 亿美元的疑似非法或与洗钱有关的交易。

其他消息中，KuCoin 停止为纽约用户提供服务并支付 2200 万美元的罚款。

此外，起诉书还强调了 KuCoin 涉嫌从 Tornado Cash 收到超过 320 万美元，Tornado Cash 是一项受制裁的加密货币混合服务，以混淆交易来源而闻名。 这引发了人们对库币在促进非法金融活动方面的潜在作用的担忧。

美国商品期货交易委员会（CFTC）对 KuCoin 提起了单独诉讼，指控该交易所未经适当注册就提供非法期货交易服务，并且未能实施符合 CFTC 规定的“了解你的客户”（KYC）计划。

尽管创始人仍然逍遥法外，但这些起诉给库币的运营蒙上了阴影，并引发了对该交易所遵守美国金融监管的严重质疑。

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