美国政府指控 KuCoin 和两位创始人涉嫌“数十亿美元的犯罪阴谋”

美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布对加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人提起起诉。

在纽约南区美国检察官办公室的一份声明中，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和负责纽约国土安全调查办公室（“HSI”）的代理特别探员达伦·麦科马克（Darren McCormack）表示，Kucoin，与创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合谋实施了数起违反《银行保密法》的行为。

政府表示，这两人创​​建了“未经许可的资金传输业务”，未能维持适当的反洗钱（“AML”）计划，未能正确验证客户的身份，也未能提交可疑活动报告。

威廉姆斯律师表示，该交易所及其创始人“故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实”。

威廉姆斯还声称，KuCoin 收到了超过 50 亿美元，并发送了超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”。

达伦·麦考马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。

甘和唐各被指控一项串谋违反《银行保密法》和一项串谋经营无牌汇款业务的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。

美国政府指控 KuCoin 和两名创始人涉嫌“数十亿美元犯罪阴谋”的消息首先出现在 The Daily Hodl 上。