美国司法部起诉库币

美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）已指控并起诉全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人违反《银行保密法》并进行未经授权的资金转移。 美国司法部在一份声明中指控 KuCoin 及其联合创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反了美国反洗钱法，使 KuCoin 成为全球最大的加密货币交易所之一。

KuCoin现在可能遇到严重麻烦

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和纽约国土安全调查办公室 (“HSI”) 特工达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 宣布，KuCoin 及其创始人甘春 (Chun Gan) 和唐柯 (Ke Tang) 已被被起诉。 根据起诉书，KuCoin 加密货币交易所及其创始人被指控密谋经营未经授权的汇款业务。 此外，他们还密谋违反银行保密法。 Damian Williams 就此事表示，KuCoin 尽一切可能隐瞒大量美国用户在该平台进行交易的事实。 据报道，KuCoin 已利用其庞大的美国客户群成为全球最大的衍生品和现货交易加密货币货币交易所之一。 他们的日交易额达数十亿美元，年交易额达数万亿美元。

但如果想要利用美国市场提供的巨大机遇，库币和类似的金融企业也必须遵守美国法律，帮助打击欺诈和洗钱。 总检察长在声明中强调了这一点。 根据指控，加密货币交易所不想参与此事。 据称，被告甚至未能执行基本的反洗钱准则。 从而使得库币能够在金融市场的阴影下运作并被用于非法洗钱。 “今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出明确的信息。 如果他们想服务美国客户，就必须遵守美国法律，仅此而已。” 司法部长就是这么说的。 然而，KuCoin试图遵守。 2023 年，我们撰写了有关平台上 KYC 要求介绍的文章。