KuCoin创始人被刑事指控，提款大幅上涨

• KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang被美国当局刑事指控。
• 该交易所的提款额超过 5 亿美元。
• 唐和甘被指控违反美国银行保密法。

领先的数字资产交易平台库币（KuCoin）的创始人甘淳和唐柯被美国当局刑事指控后，提款量大幅增加。

据一位官员介绍 发布，两位创始人被指控“串谋经营未经许可的汇款业务，并串谋违反《银行保密法》，故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于金钱的适当的反洗钱（“AML”）计划。洗钱和恐怖主义融资，未能维持验证客户身份的合理程序，以及未能提交任何可疑活动报告。”

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和负责纽约国土安全调查办公室的代理特别探员达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 于 3 月 26 日公布了起诉书。威廉姆斯表示，在美国运营的加密货币交易所：

“像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼得。 今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”

作为 尖区块链分析平台Spot On Chain在社交媒体平台X上发布，对KuCoin创始人的起诉书被撤回超过5亿美元，引发市场广泛关注。

虽然最初，一些用户 报道 在从交易所提取资金时遇到问题，Spot On Chain 确认问题已得到纠正，提款现已启用并正常运行。

KuCoin 提现最多的代币包括 2.74 亿枚 Tether USD (USDT)、15,500 枚以太币 (ETH)、5000 万枚 Ondo (ONDO)、1200 万枚 Fetch.ai (FET) 和 9538 万枚 GamerCoin (GHX)。 该平台还确认 分析 KuCoin热钱包在以太坊网络上仍持有价值超过36亿美元的资产。