KuCoin在价值数十亿美元的共谋犯罪案中面临美国司法部指控

长话短说

• 美国司法机构起诉库币及其创始人违反银行保密法和无证经营。
• KuCoin涉及洗钱和恐怖分子融资，资金流动达数十亿美元。
• 创始人将面临最高五年的监禁； 相关实体最高可被判处十年徒刑。

美国司法系统指控全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 涉嫌违反《银行保密法》并经营未经许可的汇款业务。

据美国司法部称，自 2017 年成立以来，KuCoin 通过其平台为洗钱和恐怖主义融资提供了便利，接收了超过 50 亿美元并转移了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。

起诉书称，该公司刻意在美国寻找客户，成为全球最大的加密货币交易所之一，拥有超过3000万用户，日交易量数十亿美元。

尽管如此，据称库币未能遵守美国反洗钱法，包括实施适当的反洗钱计划和了解你的客户（KYC）流程。

根据起诉书，该公司、甘和唐故意不遵守美国反洗钱义务，在 2023 年 7 月之前未能实施充分的 KYC 计划，并积极隐瞒美国客户的存在。

据称，KuCoin 的无 KYC 政策促进了大笔犯罪资金的洗钱活动

由于这些行动，他们涉嫌接收超过 50 亿美元并转移超过 40 亿美元的非法资金，从而助长了金融犯罪的持续存在。

甘和唐都是中国公民，他们面临的指控可能导致每人最高五年监禁。

此外，与 KuCoin 相关的实体可能面临最高十年监禁的指控。

该调查由恒指纽约埃尔多拉多特别工作组在商品期货交易委员会的协助下进行，该委员会对 KuCoin 提起了并行民事诉讼。

重要的是，起诉书中的指控只是指控，被告在审判中被证明有罪之前被假定为无罪。