美国当局起诉加密货币交易所 Kucoin

加密货币交易所 Kucoin 被美国当局起诉，指控该公司未能实施反洗钱措施，并在没有适当许可证的情况下接受美国客户。

Kucoin的两位创始人Chun Gan和Ke Tang也面临美国司法部的刑事指控。

曾处理 Sam Bankman-Fried 实施的 FTX 欺诈案的美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在起诉书中提到，可疑资金转移金额高达数十亿美元。

美国检察官达米安·威廉姆斯说：

“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意试图隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实。

事实上，据报道，KuCoin 已利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币现货和衍生品交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数十亿美元。

但像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。 KuCoin 会故意选择不这样做。

据称，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作洗钱的避风港。库币接收了超过 50 亿美元的非法资金，并发送了超过 50 亿美元的非法资金。 40 亿美元的可疑和犯罪资金。

像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼得。

今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。 »

全球著名的加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人被刑事指控犯有《银行保密法》和未经许可的资金传输罪@HSINewYork https://t.co/H39iUurZJz

— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews) 2024 年 3 月 26 日

据报道，在全球拥有数千万客户的加密货币交易所 Kucoin 推迟了用户身份验证（KYC）服务的实施，等待得知对其进行刑事调查以加快速度。

“GAN、TANG和KuCoin都知道自己在美国的反洗钱义务，但故意选择忽视这些要求。

例如，KuCoin 未能实施适当的 KYC 计划。

事实上，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 并不要求客户提供凭证。

直到 2023 年 7 月，库币被告知联邦对其活动进行刑事调查后，库币才姗姗来迟地对新客户采取了 KYC 计划。

然而，这一KYC流程仅适用于新客户，并不适用于KuCoin的数百万现有客户，其中包括大量美国客户。 »，宣布美国当局。

面对这些严重指控，库币及其创始人将不得不在美国法院为自己辩护，美国法院肯定会要求他们支付数十亿美元的罚款。

如果在美国法院被定罪，联合创始人还将面临监禁。

此消息发布后，超过 2 亿美元的加密货币已从 Kucoin 平台上撤出。

最好不要将资金留在 Kucoin 上并将其转移到 Ledger 数字货币包，或者如果您还没有在 Kucoin 上开设账户，则最好不要求助于币安这样的加密货币交易所，该交易所已经与美国司法系统进行了结算。币安，您可以免费打开一个：点击此处。

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