美国当局因可疑加密货币交易对 KuCoin 交易所提出指控

KuCoin数字资产交易所及其联合创始人因违反《银行保密法》而被美国当局指控。

KuCoin是加密货币市场中普遍受欢迎的加密货币交易所，于2017年在全球推出，并于2018年增加了法定存款选项。目前，其24小时加密货币交易量排名全球第七。

KuCoin的净交易量面临美国司法部行动的影响 pic.twitter.com/aBbCBQIkgq

– Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 2024 年 3 月 27 日

2024 年 3 月 26 日，纽约南区美国检察官办公室宣布，他们对 KuCoin 加密货币交易所指控可疑的加密货币基金交易。

他们指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 涉嫌违反美国反洗钱法，将 KuCoin 扩展为全球最大的加密货币交易所之一。

著名的全球加密货币交易所 #KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪

– Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 2024 年 3 月 27 日

据称，该加密货币交易所未能遵守《银行保密法》，KuCoin 收到超过 50 亿美元并发送超过 40 亿美元。

此外，该加密货币交易所未能在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和美国商品和期货交易委员会（CFTC）注册。

据美联储称，库币在 2023 年 7 月之前未能遵循必要的 KYC 程序。简而言之，任何类型的好人或坏人都可以利用库币进行非法加密货币融资。现在看看库币团队将如何处理这一问题将会很有趣。整个法律障碍，因为这才刚刚开始，正如我们所知，美国证券交易委员会（SEC）在过去几年中一直在积极地对加密货币公司盲目采取行动。

库币&印度

尽管交易所面临新的法律障碍，KuCoin 仍成功在印度金融情报机构 (FIU) 部门注册，并成为印度管辖范围内第一个成为合法加密货币交易平台的全球加密货币交易所。

现在排名第七的 #crypto 平台 #KuCoin 是在 #India 的 FIU 注册加密货币交易所 pic.twitter.com/Iw92gFkqca

– Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 2024 年 3 月 23 日

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