司法部指控 KuCoin 和两位创始人“共谋数十亿美元的犯罪”

全球最大的加密货币交易所之一 KuCoin 及其两名创始人周二被刑事指控，罪名是合谋违反《银行保密法》，未能维持合规的反洗钱计划并经营未经许可的汇款业务。

KuCoin藐视反洗钱法

美国司法部已对库币提出指控。

在 3 月 26 日的起诉书中，KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang（均为中国公民）被指控将总部位于塞舌尔的交易所运营为拥有超过 3000 万客户的汇款业务，但故意未能实施反洗钱法洗钱计划，导致该平台被用于“洗钱和恐怖主义融资”。

“正如指控的那样，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收了超过 50 亿美元，并发送了超过 4 美元。数十亿可疑和犯罪资金，”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份新闻声明中表示。

直到 2023 年 7 月，KuCoin 都没有要求客户提供任何身份详细信息，即使在启用了解你的客户 (KYC) 计划后，它也仅适用于新客户，而不适用于现有客户。

“事实上，据称库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元，”威廉姆斯继续说道。

检察官声称，被告并未将 KuCoin 在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务业务。 他们补充说，KuCoin 禁止其美国客户在创建账户时表明自己的身份，并向至少一名投资者谎称没有任何美国客户。 政府表示，该交易所的创始人仍然逍遥法外。

美国商品期货交易委员会收费

美国商品期货交易委员会周二还对 KuCoin 发起了并行民事执行诉讼。 CFTC 指控，同时提供现货和期货交易服务的 KuCoin 未能注册为期货佣金商。 此外，该机构还声称，从 2019 年 7 月到 2023 年 6 月，KuCoin 没有执行 CFTC 相当于 KYC 的程序。

“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是：涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋，”负责国土安全调查纽约现场办公室的代理特工表示（ HSI），达伦·麦科马克。

CFTC 表示，KuCoin 还向美国投资者进行了营销，并引用了影响力活动和行业会议，包括 Consensus 2022 和主网 2022。

执法部门打击加密的不良行为者

美国商品期货交易委员会正在寻求民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令，而司法部正在寻求没收以及刑事处罚。

周二对库币及其创始人的镇压标志着美国当局又上任了一天。 全球交易量最大的加密货币交易所币安于 2023 年 11 月认罪并同意支付 43 亿美元。 该全球交易所的创始人兼前首席执行官赵长鹏“CZ”也承认故意违反《银行保密法》并辞职。 CZ 目前正在美国等待 4 月 30 日的宣判。

同样，现已解散的 FTX 交易所创始人 Sam Bankman-Fried 因七项重罪被定罪，将于 3 月 28 日被判刑。

如果罪名成立，KuCoin 的 Gan 和 Tang 可能因共谋违反《银行保密法》和共谋经营无牌汇款业务的每项罪名而面临最高五年的监禁。

消息披露以及美国司法部和美国商品期货交易委员会提出指控后，库币的原生代币 KCS 受到了相当大的影响。 截至发稿时，KCS 代币暴跌至 12.40 美元，几小时内下跌了 14.24%。