受严重指控的顶级加密货币交易所，代币价格24小时内下跌15%

我们已经很久没有听说过针对加密货币交易所的诉讼了，对吧？ 然而，美国当局决定提醒自己。 他们指责库币没有执行反洗钱（AML）程序和“了解你的客户”（KYC）规则。

• 美国当局指责 KuCoin 未能适用 KYC 和 AML 规则，从而使犯罪分子能够在该交易所洗钱。
• 分析师向该公司的客户保证：通过交易所提取加密货币仍然是可能的，许多人认为该平台拥有大量资金储备。
• KuCoin代币的价值在24小时内下跌了15%。

库币受到指控

据美国检察官称，KuCoin 缺乏 AML 和 KYC，导致该平台被用来洗钱犯罪所得。 在 3 月 26 日的新闻稿中，当局指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 运营未经许可的交易平台。 此外，还违反了《银行保密法》。

关键在于，KuCoin 及其创始人为美国客户提供服务，并未向金融犯罪执法网络（FinCEN）或商品期货交易委员会（CFTC）注册其公司作为货币转移机构。

此外，据称被告“故意”不遵守 AML 和 KYC 法规。 相反，他们试图以某种方式在他们的平台上隐藏美国客户。 检察官甚至表示，KuCoin 声称它没有来自该国的用户。

出于商业原因，缺乏 AML 和 KYC 对于该平台来说是件好事，因为正如检察官声称的那样，它使其成为犯罪分子的理想交易平台。 HSI 代理代理人 Darren McCormack 甚至在一份声明中向媒体表示，KuCoin 的创始人涉嫌参与“数十亿美元的犯罪阴谋”。

(…)KuCoin 已被用作洗钱大笔犯罪所得的工具，包括来自暗网市场以及恶意软件、勒索软件和诈骗的收益。 自 2017 年成立以来，KuCoin 已收到超过 50 亿美元并支付了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益

– 添加。

甘和唐现在面临五年监禁。 两人都将被释放。

值得补充的是，KuCoin已经在美国缴纳了2200万美元的罚款。 所有这些都是与纽约总检察长达成的和解协议的一部分。 该加密货币交易所也离开了纽约市场。

证券交易所会不会很快随着客户的资金一起崩盘？

所有上述消息导致库币在过去 24 小时内净提现略高于 7.8 亿美元。

我们再看一下南森的数据。 KuCoin最近几个小时的资本流出总额为8.82亿美元，而存款仅为9900万美元。

根据 CryptoQuant 数据，KuCoin 的比特币储备约为 6,277 BTC，而以太币储备为 99,359 ETH。 还补充说，可以得出结论，该交易所的所有者“没有将公司的资金与客户混合在一起”。 所以从这方面来讲，一切都很好，用户的资金也比较安全。

他们似乎没有混合客户资金，并且有足够的准备金来处理用户提款

– CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 说道。

在链上，@kucoincom 还好。$BTC 和 $ETH 提款大幅上涨，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小。

他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。 pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 3 月 27 日

KCS代币价格

尽管证券交易所“健康”，但库币代币（KCS）却不能这么说，其价格在 24 小时内下跌了约 15%。

积极的一面是：文件再次将以太定义为商品。 虽然这并不能改善 KuCoin 的状况，但可能有助于以太坊加密货币 ETF 的批准。