加密货币交易所Kucoin在24小时内提取约1800亿日元 | 美国监管机构指控

截至3月27日今日中午12点，我们获悉过去24小时内海外虚拟货币交易所Kucoin已提取11.9亿美元（约1800亿日元）的虚拟货币。与Binance、OKX、Bybit、Bitfinex、Crypto.com、Kraken、HTX、Bitget等其他海外交易所相比，这一金额是最大的。

在过去 24 小时内，由于该消息，#KuCoin 已流出 $1.197B。

包括：
2.74 亿美元 USDT
19866 以太币 (7200 万美元)

用户开始提现资产以避免潜在风险，例如，某鲸鱼在 6 小时前提现了 532B $PEPE ($4.35M) $PEPE。

数据：https://t.co/PMnxW0etPY pic.twitter.com/hhXw0orG0f

– Scopescan (@0xScopescan) 2024 年 3 月 27 日

最新的链上数据分析证实，大户正在将资产从库币转移到其他交易所。

以“0x1abc~”开头的大地址从库币提取5400万USDT发送至OKX，以“0x5212~”开头的大地址提取3200万USDT发送至Bybit。

由于#KuCoin的负面消息，鲸鱼正在将资产从#KuCoin转移到其他交易所。

鲸鱼“0x1abc”在过去9小时内从#KuCoin提取了5400万美元USDT并将其转移到#OKX。

鲸鱼“0x5212”从#KuCoin提取了3200万美元USDT，并在50分钟内将其转移到#Bybit… pic.twitter.com/7A74OrdtE7

— Lookonchain (@lookonchain) 2024 年 3 月 27 日

据悉，截至3月27日13:00，库币的资产余额超过61亿美元（约9250亿日元）。 CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju指出，Kucoin上增加的BTC和ETH提现主要来自小散户，对整体储备的影响很小。

在链上，@kucoincom 还好。$BTC 和 $ETH 提款大幅上涨，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小。

他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 3 月 27 日

美国监管机构起诉库币

美国时间周二，美国司法部对库币及其创始人（甘春和唐柯）违反反洗钱法提出指控。

司法部声称库币谎称其在美国拥有大量客户群但没有美国客户（已确认）并指出其有意规避这些规定。该机构还表示，KuCoin 的平台已被用来洗钱超过 90 亿美元。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对KuCoin提起民事诉讼。 CFTC 指控 Kucoin 在未向 CFTC 注册为期货交易商 (FCM) 的情况下，征求并接受商品期货、掉期、杠杆交易、保证金交易或融资零售商品交易订单。他们指出，库币谎称不向美国公民提供服务，而实际上它正在向美国公民提供各种平台服务。

库币通过官方X账号发布公告称：“库币运营平稳，用户资产完全安全。我们已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。我们尊重世界各国法律法规，严格遵守相关法律法规。”遵守合规标准。”

文章来源：Scopescan、justice.gov、CFTC