加密货币交易所 KuCoin 违反反洗钱法，美国指控

• 加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人被美国联邦检察官指控违反反洗钱法。
• 国土安全调查特工达伦·麦科马克称 KuCoin 是“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。
• 消息公布后，KuCoin 原生代币（KCS）下跌 5%。

美国联邦检察官周二指控加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人违反反洗钱法，称该交易所在美国运营，就在美国运营的问题向至少一名投资者撒谎，并且未能在美国注册政府实体并维持反洗钱计划。

美国司法部在一份起诉书中表示，KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 将 KuCoin 作为汇款业务运营，拥有超过 3000 万客户，但直到 2023 年才实施了解你的客户 (KYC) 或 AML 计划 –即便如此，其 KYC 计划也不适用于现有客户。 美国司法部在一份新闻稿中表示，甘和唐都没有被捕。

美国司法部起诉书称，KuCoin 并未在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务业务。

由于它没有实施任何 KYC 或 AML 计划，KuCoin“让自己可以被使用，并且事实上被用作洗钱可疑和犯罪活动收益的工具，包括违反制裁、暗网市场和恶意软件的收益” 、勒索软件和欺诈计划，”起诉书称。

起诉书指出，KuCoin“从受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 间接接收了价值总计超过 320 万美元的加密货币”。 KuCoin 在针对 Tornado Cash 两名开发商 Alexey Pertsev（其在荷兰的审判于周二早些时候开始）和 Roman Storm（其将于今年晚些时候在美国接受审判）的刑事诉讼中被提及。

美国商品期货交易委员会周二还对 KuCoin 提起诉讼，指控该公司提供现货和期货交易服务，未注册为期货佣金商、掉期执行设施或指定合约市场。 其诉讼还指控 KuCoin 没有实施 CFTC 相当于 KYC 的程序。

美国商品期货交易委员会正在寻求罚款、交易和注册禁令以及禁令，而司法部正在寻求没收以及刑事处罚。

国土安全调查负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 在一份声明中称 KuCoin 是“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”，并指出它是最大的加密货币交易所之一。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示，库币积极试图隐瞒“大量美国用户在其平台上进行交易”的事实。

他表示：“事实上，据称库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。” 据称，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，库币收受了超过 50 亿美元，并发送了超过 50 亿美元的资金。 40 亿美元的可疑和犯罪资金。”

消息公布后，KuCoin 的原生代币（KCS）下跌了 5%。 比特币 (BTC) 价格下跌 1%，但全天波动较大，交易价格约为 70,000 美元。

就在周二的行动发生几个月前，美国司法部、商品期货交易委员会和财政部就全球交易量最大的加密货币交易所币安达成了类似指控。

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奥扬·阿什拉夫编辑。