KuCoin被指控违反银行保密法和洗钱行为

在纽约南区宣布对美国反洗钱法重大违法行为提出指控后，库币及其创始人正面临法律风暴。

KuCoin 是全球最大的加密货币交易所之一，其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控未遵守适当的反洗钱协议。

KuCoin创始人被指控

据联邦检察官称，KuCoin 自 2017 年成立以来，未能审查客户，并允许转移数十亿美元的非法资金，违反了美国反洗钱法。他们还认为，这家总部位于塞舌尔的平台试图在不经过任何审查的情况下吸引美国客户。在美国财政部注册。 它还没有按照美国法律的规定制定任何程序来验证其客户的身份。 纽约南区美国检察官详细介绍了对该平台及其创始人的指控，并表示：

“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意试图隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实……但是像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国的规定帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划的法律。 据称，库币故意选择不这样做。”

该平台及其创始人还被指控未能遵守《银行保密法》以及未能维持合理的客户验证和监控可疑活动的程序。

重大疏忽

KuCoin的起诉书指出，该交易所的运营受到了相当大的监督，并强调其未能执行基本的反洗钱政策，并导致其被用作非法资金的避风港。 尽管是世界上最大的加密货币交易所之一，KuCoin 及其创始人仍面临与洗钱、银行保密和货币传输法相关的严重指控。

调查期间发现，KuCoin 允许超过 50 亿美元的可疑和犯罪资金通过该平台流动。 这是由于缺乏适当的了解你的客户（KYC）流程而促成的。 KuCoin 在进行刑事调查后于 2023 年 7 月引入了 KYC 流程。 美国司法部对该平台实施较晚且 KYC 流程范围有限的情况极为批评。

库币回应

KuCoin在X上发帖回应了事态发展，向用户保证平台运行正常，所有用户资产都是安全的。 它还补充说，其律师正在调查这些指控。

“库币运营良好，用户的资产绝对安全。 我们已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。 KuCoin尊重各国法律法规，严格遵守所有合规标准。”

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