黎巴嫩货币兑换商因真主党数字货币包计划被列入黑名单

• OFAC 制裁了位于利比里亚、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六个实体。
• 受制裁实体涉及金融交易，包括恐怖分子的加密货币。
• 其中包括位于黎巴嫩的叙利亚货币兑换商 Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对位于利比里亚、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六个实体实施制裁。

根据 公告，受制裁实体涉嫌促进商品运输和金融交易，包括伊斯兰革命卫队圣城部队（IRGC-QF）、胡塞武装和真主党的加密货币。

财政部已对 5 个国家参与为 IRGC-QF、胡塞武装和真主党提供石油融资或运输的 6 个实体、2 人和 2 艘油轮实施制裁——这是阻止 IRGC-QF 支持恐怖分子代理人的行动的又一步。 https://t.co/hSFydBbEXu

— 财政部 (@USTreasury) 2024 年 3 月 26 日

总部位于黎巴嫩的叙利亚货币兑换商 Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law 就是其中的目标。 财政部特别表示，Sa’id al-Law 向真主党提供了数字钱包，用于接收 IRGC-QF 商品销售的资金并进行加密转账。

萨伊德·阿尔·劳还被指控为受制裁的真主党官员提供金融交易便利，并向萨伊德·贾迈勒及其网络提供金融服务。

此外，两家科威特公司 Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company 和 Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL 涉嫌转移资金以支持 Sa’id al-Jamal 的网络。

值得注意的是，这一最新行动标志着自 2023 年 12 月以来对总部位于伊朗、伊斯兰革命卫队-圣城军支持的胡塞武装金融服务商赛义德·贾迈勒网络实施的第六轮制裁。金融情报布莱恩·E·尼尔森 (Brian E. Nelson) 说：

“财政部仍然坚定地致力于部署我们的工具来打击那些寻求资助非法活动的人。 美国将继续采取行动，制止滥用国际能源市场为恐怖活动提供便利的行为。”

此外，OFAC 指出，此次制裁凸显了为破坏支持胡塞武装等恐怖分子代理人的金融网络所做的持续努力。 值得注意的是，制裁是根据经修订的美国行政命令的反恐授权颁布的。 它针对为这些指定的恐怖组织提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持的个人和实体。