美国司法部指控 KuCoin 允许 50 亿美元可疑资金通过交易所流动
美国司法部 (DOJ) 对总部位于塞舌尔的加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出指控，指控其违反反洗钱法。
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 宣布的起诉书指控 KuCoin 在没有适当反洗钱协议的情况下运营，导致该平台被用作非法资金的避风港。
总长DR
- 美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反反洗钱法。
- 据称，KuCoin 未能维持反洗钱计划，并允许超过 50 亿美元的可疑和犯罪资金通过交易所流动。
- 在进行刑事调查后，该交易所于 2023 年 7 月才推出了有限的 KYC 计划。
- 尽管采取了法律行动，CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 仍声称，从链上的角度来看，KuCoin 似乎“很好”，有足够的储备来处理用户提款。
- 在指控公布后，KuCoin 的原生代币（KCS）下跌了 5%。
据美国司法部称，库币刻意隐瞒大量美国用户在其平台进行交易的事实，利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一。 据称，该交易所未能执行基本的反洗钱政策，导致超过 50 亿美元的可疑和犯罪资金流经该平台。
调查显示，KuCoin 的运营允许该交易所用于洗钱各种非法活动的收益，包括违反制裁、暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈计划。 起诉书还指出，KuCoin 间接从受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 接收了价值超过 320 万美元的加密货币。
尽管指控很严重，但加密货币分析服务 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 从链上的角度宣称 KuCoin“很好”。 Ju表示，该交易所似乎有足够的准备金来处理用户提款，并且似乎没有将客户的资金与自己的准备金混合在一起。
在链上，@kucoincom 还好。$BTC 和 $ETH 提款大幅上涨，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小。
他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。 pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 3 月 27 日
然而，针对 KuCoin 的法律行动引起了用户的担忧，导致 BTC 和 ETH 提款大幅上涨，这主要是由散户用户推动的。 在宣布指控后，该交易所的原生代币 KCS 也下跌了 5%。
美国商品期货交易委员会（CFTC）也对 KuCoin 提起诉讼，指控该公司未能注册为期货佣金商、掉期执行设施或指定合约市场。 美国商品期货交易委员会正在寻求罚款、交易和注册禁令以及禁令，而司法部正在寻求没收以及刑事处罚。
国土安全调查负责人达伦·麦考马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”，并强调了针对全球最大加密货币交易所之一的指控的严重性。
就在针对 KuCoin 采取法律行动的几个月前，美国司法部、美国商品期货交易委员会和财政部对全球交易量最大的加密货币交易所币安达成了类似指控。
这些指控凸显了加密货币交易所面临的日益严格的审查以及适当遵守反洗钱法规的必要性。
美国司法部指责 KuCoin 允许 50 亿美元可疑资金流经交易所的帖子首先出现在 Blockonomi 上。