交易所的监管和国际问题

事实证明，2023 年只是币安与不同国家当局诉讼的开始。 在过去的几个月里，许多监管机构和政府对加密货币交易所提出了索赔。

尼日利亚历史

2月底，英国《金融时报》报道称，该公司两名高级管理人员在尼日利亚被拘留——Nadeem Anjarwalla和Tigran Gambaryan。

在当局决定禁止多个数字资产交易网站后，币安代表飞往该国。 然而，他们抵达后就被国家安全顾问办公室官员拘留，护照被没收。

当局指责该交易所及其高管操纵奈拉（NGN）汇率。 有消息称尼日利亚据称要求币安赔偿100亿美元，但随后该交易平台和该国总统顾问Bayo Onanuga否认了这些传闻。

3 月 5 日，该交易所开始逐步暂停 NGN 业务，包括 P2P、币安Pay 和 Invest 服务。

当地众议院金融犯罪委员会已传唤币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng），就其涉嫌恐怖主义融资和洗钱的问题进行质询。 尼日利亚还要求该公司提供该国前100名用户的名单及其过去六个月的全部交易历史。

14天拘留期满后，币安高管的逮捕期限被延长至4月4日。 然而，安贾尔瓦拉使用肯尼亚护照成功逃离尼日利亚。

事件发生前夕，当局指控高层管理人员和币安控股有限公司逃税四项罪名，包括未向当地联邦税务局登记。

政府的案件于 3 月 25 日向阿布贾联邦高等法院提起。

留在尼日利亚的高管尤基·甘巴扬(Yuki Gambaryan)的妻子在接受《The Record》采访时表示，她经常与丈夫交谈和通信，但现在她无法直接联系到他。 据她说，他现在在宾馆的一个房间里，不准离开。

蒂格兰·甘巴扬和纳迪姆·安贾尔瓦拉。 数据：记录。

“币安解决这个问题的人员向他发送了最新消息，而他只是坐着等待有人做某事。 这对他来说很困难，因为蒂格兰是一个非常紧张的人，”她补充道。

此外，甘巴亚人还有两个孩子——一个五岁的男孩和一个十岁的女孩。 Yuki 指出，“保持积极的态度和良好的心情变得越来越困难。”

同时，币安保证将与尼日利亚当局合作解决该问题。

菲律宾分公司

早在 2022 年，智库 Infrawatch PH 就致函菲律宾贸易和工业部，呼吁对币安的非法营销活动进行调查。

当时，此事并未超出书面投诉的范围，币安前首席执行官赵长鹏计划在国内申请牌照。 该公司负责人预计该程序可以在几个月内完成。

但同年，菲律宾央行暂停了对虚拟资产服务提供商的申请审议和牌照发放三年，因此正式进入当地市场的举措不得不被冻结。

币安继续在没有许可证的情况下在该国运营，当局于 2023 年 11 月指责该公司未经适当注册就提供金融服务。

菲律宾证券交易委员会 (SEC) 威胁对参与该平台推广或交易的组织的员工处以最高 21 年监禁和 500 万菲律宾比索（约合 88,700 美元）的罚款。

2024 年 3 月，SEC 开始采取措施限制本地交易者访问币安服务。 该机构批准向国家电信委员会提交正式请求，以屏蔽该交易所的网站和其他网页。

委员会指出，该公司在没有许可证的情况下提供多种金融工具：杠杆数字资产现货交易、期权、期货、加密货币储蓄账户、质押服务和 ICO 平台。

俄罗斯继任者的失败

3 月 25 日，CommEX 加密货币交易所意外宣布逐步暂停运营。 4月23日起，现货市场将休市，5月10日起，平台官网将停止运行。

2023年9月，币安退出俄罗斯市场，并将其业务出售给CommEX，并签订了相应协议。 随后，用户开始向新平台迁移。

到11月，新交易所的P2P交易量达到9000万卢布，注册账户数超过20万，从1月25日起，所有用户都可以在内部P2P平台上发布广告。

2024 年 2 月底，CommEX 报告称通过法定渠道提取卢布遇到困难。

一个月后，该公司宣布将停止运营，理由是“对当前形势进行彻底审查并审查战略计划”。 币安代表在给 ForkLog 的评测中澄清，CommEX 没有履行已达成交易中的义务。

该平台目前正在与其他服务提供商就出售其在俄罗斯联邦的业务进行谈判。

同时，币安成为全球旅行规则联盟成员。 该平台提供了遵守金融行动特别工作组建议的基础设施。

根据交易所的一份声明，这一“战略举措”旨在提高合规水平并加强数据安全。

回想一下，2023 年 11 月，币安创始人承认作为公司负责人未能维持有效的反洗钱计划。 作为与美国司法部达成的协议的一部分，他同意支付 5000 万美元的罚款并辞去首席执行官职务。

赵的听证会将于4月30日举行。 他将面临长达 18 个月的监禁，不过此前曾有传言称他将被判处 10 年徒刑。

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