库币陷入困境：交易所代币重挫

美国司法部针对流行的加密货币交易所 Kucoin 提起的诉讼在交易所用户中引起了恐慌。

3 月 26 日，KuCoin 面临美国纽约南区检察官 (SDNY) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 提起的一系列刑事和民事索赔。 当天早些时候，美国纽约州纽约市宣布对库币联合创始人甘春和唐柯提起刑事指控，两人都是中国公民。

两人被指控串谋经营未经许可的汇款业务和“反洗钱”（“AML”）。 随着这些事态的发展，证券交易所的本地代币KuCoin代币（KCS）随着连续的销售而贬值。 KCS在过去24小时内损失了12.72%，在“跌幅最大的加密货币”排行榜中排名第一。

KuCoin的事情正在升温

检察官指出，尽管库币在美国拥有大量业务，但并未在美国商品期货交易委员会或金融犯罪执法网络注册为合格的货币传输者。 此外，尽管该交易所声称遵守美国法规，但在没有事先许可的情况下招募了美国用户，这些用户占该交易所 2018 年用户群的 18% 以上。

检察官表示：“自 2017 年成立以来，KuCoin 已收到超过 50 亿美元，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪所得。” “换句话来说，KuCoin 的免 KYC 政策是其成长和成功不可或缺的一部分。”

根据 CFTC 的投诉，KuCoin“从大约 2019 年 7 月到大约 2023 年 6 月，未能为美国境内人士提供商品衍生品以及杠杆、保证金或融资商品交易 (KYC) 合规程序。” CFTC 声称 KuCoin 在此期间没有实施 IP 验证程序来阻止美国用户访问。

刑事和民事案件仍在审理中，联合创始人甘春和唐克仍然在逃。 尽管有投诉，检察官和监管机构都没有指控库币对用户资产管理不当。

本文不包含投资建议或建议。 每一项投资和交易行为都涉及风险，读者在做出决定时应自行研究。