加密货币交易所 Kucoin 在美国指控后遭受大规模提款

• 过去几个小时内，已有超过 11 亿美元从加密货币交易所 Kucoin 中提取。
• 美国司法部指控库币创始人违反反洗钱法。
• 随着公司拟议出售的报道浮出水面，Kucoin 保证用户的顺利运营，无论收费如何。

自周二美国司法部指控加密货币交易所 Kucoin 协助犯罪活动以来，该交易所一直在经历大规模提款。 尽管该交易所已向用户保证无需惊慌，但网上有报道称创始人计划在 2023 年出售该公司。

Kucoin 被美国司法部指控

Kucoin被誉为第四大加密货币衍生品和第五大现货交易所，周二与其创始人Chun Gan和Ke Tang一起被指控“合谋经营未经许可的货币传输业务并合谋违反《银行保密法》”。美国检察官办公室宣布。

根据该公告，Kucoin 未能维持健全的反洗钱 (AML) 程序，而该程序本应阻止其平台为洗钱者和恐怖分子金融家提供服务。 检察官办公室表示，因此，Kucoin 没有充分验证客户的身份或报告可疑活动。

US 表示，未能实施基本的 AML/KYC“使得 KuCoin 在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收了超过 50 亿美元并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。”达米安·威廉姆斯律师。

此前，商品和期货交易委员会（CFTC）周二向美国地方法院对加密货币交易所 Kucoin 的子公司提起了强制执行行动。

诉状称，Kucoin“非法从事场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易； 在未向 CFTC 注册为期货佣金商 (FCM) 的情况下，征求并接受商品期货、掉期以及杠杆、保证金或融资零售商品交易的订单。”

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投资者大量撤资库币

根据 Spot on Chain 的数据，这些指控在加密货币社区引起了冲击，因为以太坊 (ETH) 网络上有 3000 万客户的交易所已经提取了价值约 5 亿美元的资金。

提款最多的货币包括约 2.74 亿 USDT、约 15.5 万 ETH（约 5500 万美元）、约 5000 万 ONDO（约 4600 万美元）、约 1200 万 FET（约 3400 万美元）和约 9538 万 GHX（约 2180 万美元）。 Oxscope的数据估计，过去24小时内该交易所的净流出总额为11.9亿美元，仍有约40.2亿美元的资产仍在其托管之下。

南森的数据显示，部分最大的提款是由基金、精明资金和做市商进行的。

由于提款量增加，网络上的交易多次面临异常延迟，引发了可能关闭的猜测。 然而，Kucoin 试图通过在 X 上发帖表示他们运营良好且用户资产安全来平息担忧。

他们进一步表示，“我们已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。KuCoin尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。”

根据中国记者吴区块链的 X 帖子，随着所有这些的展开，“三个独立消息来源证实……库币考虑在 2023 年停止运营并出售该交易所”。

Kucoin 的起诉是在 2022 年 11 月 FTX 失败之后发生的，该事件导致其前首席执行官 Sam Bankman Fried 在被判七项重罪后于 3 月 28 日被判刑。

币安的赵长鹏（CZ）也将在 4 月 30 日面临宣判，他承认在管理交易所时未遵守有效的反洗钱程序。