美国指控库币违反反洗钱法
美国司法部对 KuCoin 的两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 发布了起诉书,指控他们参与合谋开展未经许可的汇款业务并违反《银行保密法》(BSA)。
司法部还指控 KuCoin 未能实施适当的反洗钱计划,从而为洗钱和恐怖主义融资提供便利。
美国检察官达米安·威廉姆斯表示,库币故意隐瞒了其大量用户来自美国的事实。
该公司因无证经营和违反 BSA 而面临刑事指控。
威廉姆斯表示,库币未能执行基本的反洗钱政策,导致该平台秘密运作,并成为非法洗钱的中心。
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