美国指控库币违反反洗钱法，使其损失7.8亿美元

在美国司法部 (DOJ) 指控 KuCoin 和两名创始人违反反洗钱法后，KuCoin 遭受了 7.8 亿美元的净流出，这是自 FTX 倒闭以来交易所的最大净流出。

美国律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 3 月 26 日的一份声明中表示，“被告甚至未能实施基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”

美国司法部表示，由于未能实施反洗钱控制措施，导致全球第七大交易所接收或发送了 90 亿美元的可疑或犯罪资金。 该交易所还被指控在美国非法运营并隐瞒了美国客户的一些记录。

KuCoin 回应司法部指控

KuCoin首席执行官Johnny Lyu在3月27日的帖子中回应了这些指控，将这些指控归因于新兴行业经常面临的“典型增长和监管问题”。

“早期开发经常会出现监管空白，”他说。

我们面临的挑战并非库币独有，而是新兴行业遇到的典型增长和监管问题。 早期发展经常会出现监管空白，但随着行业的成熟，我们会走向并拥抱合规性和标准化。

— Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) 2024 年 3 月 27 日

Kucoin还表示，正在与律师合作调查美国司法部提出的问题。

CryptoQuant 表示 KuCoin“很好”

尽管交易所出现大量提款，但 CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 仍宣布 KuCoin“良好”。

他在 3 月 27 日的帖子中表示，比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 的提现大幅上涨是由散户投资者推动的，“对整体储备的影响很小”。

他补充说，该交易所有足够的储备来处理用户提款。

在链上，@kucoincom 还好。$BTC 和 $ETH 提款大幅上涨，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小。

他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。 pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 3 月 27 日

CryptoQuant首席执行官随后将KuCoin的储备金与FTX的储备金进行了比较，并表示KuCoin似乎没有将自己的储备金与客户资金混合在一起。

资金混入是FTX垮台的主要原因。 根据 Scopescan 的链上数据，KuCoin 的储备金目前超过 48 亿美元。

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