被美国起诉，多地驱逐，KuCoin两年遭“嫌弃”

3月26日，美国司法部再次对加密货币出手，以“共谋违反《银行保密法》和共谋未授权交易所的资金传输业务”控诉了KuCoin及其创始人，Chun Gan和唐克，而每一项罪名最高可认定为五年监禁，这也是币安和赵长鹏一案之后的一案，美国司法部对加密货币交易所创始人发起的又一起控诉。

美国司法部称，GAN和TANG仍在逃。

美国司法部门起诉书显示，KuCoin平台被指故意隐藏其大量美国用户的事实，并利用这一客户基础成为领先的加密货币交易所，且KuCoin及其创始人串谋经营未经许可的货币业务传输，并串谋违反《银行保密法》，无意维护设计用于防止KuCoin用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱（AML）计划，未维护合理的客户身份验证程序，涉嫌提交任何可疑行为活动报告。

美国检察官达米安·威廉姆斯表示，作为在美国运营的金融机构，KuCoin应遵守法律，协助打击犯罪和腐败融资。KuCoin未能实施反洗钱政策，成为非法洗钱的避风港，涉及涉嫌亿美元的可疑资金，并警告其他加密货币交易所，如果在美国提供服务，必须遵守法律。

惨遭追捕后，多个地址从KuCoin大额提币，过去24小时，该平台资产净突破超过6亿美元。

多个被监管机构出租

KuCoin作为老牌交易所，由GAN和TANG等人于2017年9月创立，并于2019年7月推出了其期货交易平台。

公开资料显示，KuCoin创始人甘淳英文名叫Michael Gan，此前担任阿里巴巴集团蚂蚁金服的技术专家、金融解决方案的资深人士，以及MikeCRM、KF5.COM等互联网伙伴的高级合伙人。

自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过3000万客户和每日价值亿美元的加密货币交易量。

KuCoin的网站宣传将自身排在全球加密货币交易所前五名，而根据coinmarketcap数据显示，KuCoin加密货币衍生品交易所排名第八和加密货币现货交易所排名第七。

创立以来，随着市场份额的扩大，KuCoin也越来越受到各地监管机构的关注。

早在2022年1月，因监管问题，KuCoin就开始对中国大陆地区存量用户进行小区清退。

而同年6月，加拿大安大略省证券委员会（OSC）未能遵守加拿大安大略省的证券法，对加密货币交易所KuCoin采取执法行动，而后因被指控不配合OSC的调查，被永久禁止参与加拿大安大略省证券委员会（OSC）省市场，OSC还资本处以200万加元（150万美元）的罚款，以及近100,000加元（77,000美元）的调查相关费用。

而短短两个月，KuCoin再次收到韩国政府点名，因进行未申报非法营业行为，被限制以韩国用户为对象的访问业务。

仅在2022年KuCoin就失去了三个地区的市场份额。

而到了2023年3月，KuCoin再次收到美国纽约州总签名长传票，被指提供未注册的证券和商品，并通过其借贷和质押产品KuCoin赚取销售未注册的证券，法院命令KuCoin禁止在纽约州运营。

此外，美国司法部也提出指控，KuCoin在纽约提供了一些违反证券法的产品，例如理财生息产品KuCoin Earn。此后，同年12月，KuCoin支付2200万美元和解金并退出纽约市场以解决该诉讼危机。自此，KuCoin再次失去了纽约这一块市场的高地。

曾考虑出售

早在美国司法部提起诉讼之前，KuCoin的经营已是千疮百孔。

2023年4月，KuCoin官方推特账号遭遇黑客攻击，并最终赔偿因社交媒体被黑和虚假活动造成的所有经修复的资产损失。虽然相关交易只有22笔，但为了一个全球化加密货币交易就目前而言，官方推特被认为无疑是一次重大的公共关系危机。

同年7月，KuCoin被曝出将评审近30%，评审重点是全面合规战略和KYC严格化，导致利润率下跌。

2023年10月，KuCoin被列入英国金融市场监管机构FCA“非授权”机构预警名单。根据英国法规，允许进行加密资产活动的公司必须在FCA注册或获得临时经营资格。KuCoin也受到英国监管部门的经营警告。

从黑客攻击到评估，再到被英国监管机构警告，无疑让KuCoin的经营陷入更加雪上加霜。

据吴说区块链报道，2023年KuCoin曾考虑停止业务或出售交易所。同时，为了降低风险，KuCoin加速了糖果业务的剥离。

此外，KuCoin在2023年不仅受到美国司法部的刑事调查，还在中国国内遭枪击事件多重调查。

KuCoin之前一直是唯一一个未禁止美国IP的主要离岸交易所，这也带来了极大的风险。早在2022年的数据研究中，就已经有人指出KuCoin可能会面临来自美国的巨大风险压力。

据美国司法部指出，KuCoin在监管态度上表现得相当激烈，从未提交任何必要的可疑活动报告。直到2023年7月，当得知美国活动展开司法调查后，KuCoin才为新客户启动了KYC程序。

24小时净突破超过6亿美元

针对诉讼问题，KuCoin回应称，平台运营正常，用户资产绝对安全，并已注意到相关报道，正在通过法律途径了解详情。

而根据南森链上数据，过去7日KuCoin平台净突破6.49亿美元代币，其中过去24小时净突破额便达到6.41亿美元。

同时，部分大额资产持有者已开始从KuCoin提款，将资产转移至其他交易平台。

根据Lookonchain监测，目前已有多个大额资产地址将资金从KuCoin流入，其中「0x1abc」发起地址在过去9小时内从KuCoin提取了5400万枚USDT并转至OKX平台；「0x5212」发起地址也在50分钟内从KuCoin提取了3200万枚USDT并转移至Bybit平台。

尽管面临资金突破的压力，KuCoin目前仍持有相当规模的加密货币资产，总价值约61.37亿美元，包括13.6亿枚USDT、14,353枚BTC（约10.1亿美元）、107,732枚ETH（约3.89亿美元）美元）、1857万枚KCS（外汇以及2.31亿美元）955,752枚SOL（外汇1.82亿美元）等。