菲律宾在 11 月 23 日发出警告后将封锁币安

菲律宾证券交易委员会（SEC）限制本地用户访问币安，以保护投资者的资金。

菲律宾证券交易委员会（SEC）出于对其在国内活动的担忧而打算限制币安的访问。 美国证券交易委员会与国家电信委员会合作，旨在封锁其网站和在线交易服务。

SEC 主席强调了这一危险

美国证券交易委员会主席埃米利奥·阿基诺 (Emilio B. Aquino) 对如果继续不受限制地访问某些平台，菲律宾投资者的资金安全风险表示担忧。 美国证券交易委员会已识别出这些平台，并得出结论认为，公众继续使用这些网站/应用程序对菲律宾人的资金投资安全构成威胁。

为了最大程度地减少直接干扰，对币安的禁令将在未来三个月内逐步实施，以便投资者有足够的时间平仓。 美国证券交易委员会还要求谷歌和 Meta 阻止与币安相关的广告到达菲律宾受众。

商品期货交易委员会（CFTC）于 2023 年 3 月开始提起诉讼，指控币安未经授权经营非法衍生品交易所。 从而违反了美国法律。 赵长鹏的首席执行官“CZ”不得不面对严重的后果。 其中包括他于 11 月辞去公司领导职务。 此外，这将是与美国司法部和美国商品期货交易委员会等多个监管机构达成的更广泛和解的一部分。

此外，CZ 还承认多项民事违法行为以及与反洗钱违规行为相关的刑事指控。 此外，他正在等待洗钱指控的宣判，目前定于 4 月 30 日宣判。CZ 仍持有 1.75 亿美元的释放保证金。

币安及其挑战

最近菲律宾针对币安采取的监管措施导致该交易所面临越来越多的障碍。 该公司遇到了来自监管机构最近的挑战，其中包括禁令。 世界各地的监管机构正在调查其运营情况。 2023 年 12 月，美国法院裁定，该公司必须向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付 27 亿美元的罚款，其前首席执行官赵长鹏“CZ”必须支付 1.5 亿美元的罚款。

在与美国司法部达成和解后，财政部和 CFTC CZ 于 11 月辞去了他在币安的领导职务。 当天，他承认犯有与反洗钱法规相关的刑事违法行为。

尽管他因洗钱罪而被推迟到 4 月 30 日宣判，但他以 1.75 亿美元的保释金获释。 这些事态发展突显了币安正在对其全球运营和战略产生影响的审查。 为了应对日益严峻的监管压力，该公司去年退出了俄罗斯市场。 该公司的退出计划包括将其俄罗斯业务出售给另一家数字资产交易所 CommEX。

概括

由于担心币安在该国的活动，菲律宾证券交易委员会计划限制币安的访问。 美国证券交易委员会主席埃米利奥·阿基诺 (Emilio B. Aquino) 对菲律宾投资者的资金安全表示担忧。 此外，首席执行官 CZ 还面临洗钱指控。 这些事态发展使该公司受到审查，影响其全球运营。

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