银行保密法与加密货币：美国司法部的一项新诉讼复活了旧策略

DOJ 新的 KuCoin 斗争中的老把戏

美国司法部和商品期货交易委员会周二连续宣布对总部位于塞舌尔的 KuCoin 提起诉讼。

美国司法部在刑事诉讼中指控加密货币交易所违反了反洗钱法。 美国司法部还对 KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出共谋指控。

美国商品期货交易委员会在其单独的民事诉讼中表示，该交易所经营未经注册的期货和掉期业务。

美国司法部根据《银行保密法》(BSA) 提起此案，该法要求金融机构（即使是那些没有正式总部设在美国的金融机构）保存与了解你的客户和反洗钱工作相关的记录并提交报告。

美国司法部声称，通过规避 KYC 和 AML 政策，KuCoin 能够转移超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”，并通过“在金融市场的阴影下”运营获得 50 亿美元。

未密封的 KuCoin 起诉书中的语言与美国官员在讨论币安时使用的措辞非常相似，去年 11 月，币安通过一笔 43 亿美元的交易和解了美国对（你猜对了）涉嫌违反 BSA 的刑事指控。

财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 在 11 月表示，币安的“故意失败让资金流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者”。

虽然援引 BSA 向加密货币公司收费并不是一种新趋势，但如果美国参议员两党团体得逞，这种情况可能会变得更加常见。

参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 将加密货币市场比作“狂野西部”，并长期主张立法将加密货币公司与传统金融部门同等对待，她希望将 BSA 扩大到适用于几乎所有行业参与者，包括钱包提供商和矿工。

由沃伦和共和党参议员罗杰·马歇尔共同发起的《数字资产反洗钱法案》将对一些加密货币业务和货币服务业务进行分类，使它们受到更多反洗钱法规的约束，例如 BSA。 该法案如果获得通过，将禁止金融机构使用或参与使用混合服务和隐私币等“匿名增强技术”的交易。

批评者表示，这项立法太过分了，给行业参与者，特别是矿工和验证者带来了不切实际、有时甚至是不可能的负担。

不管该法案是否能够通过——而且，让我们面对现实吧，在选举年它没有机会——司法部仍然有充分的理由指控 KuCoin 违反 BSA，尤其是有先例支持。

CFTC 的民事诉讼也提出了一些有趣的观点，包括将以太币和莱特币命名为商品，这是 加密货币Twitter 非常喜欢的。

不过请冷静——这仍然是世界上最著名的交易所之一的大规模诉讼。

我想知道美国证券交易委员会是否感到被忽视了。 不过还不算太晚； 今天请密切关注，因为我们可能会看到第三起诉讼。 或者也许已经在制定和解方案了。

— 凯西·瓦格纳

数据中心

• 零知识第 2 层 Scroll 在 ETH 销毁排行榜上排名较高，目前排名第四，落后于 Uniswap、ETH 转账和 Tether，过去一周有 558.76 ETH（200 万美元）。
• 本月大部分时间里，Solana 的锁定总价值一直领先于 Arbitrum——现在以 46 亿美元的 TVL 轻松成为第四大 DeFi 生态系统。
• 本周，比特币和 Solana NFT 交易量分别下跌了 42% 和 27%。 与此同时，以太坊每周交易量增长了 4%，目前为 980 亿美元。
• 尽管 KuCoin 诉讼消息导致价格小幅下滑，但 BTC 仍保持在 70,000 美元区间，ETH 则坚守在 3,500 美元。
• 另一方面，COIN 股价似乎没有很好地接受另一起交易所诉讼的消息，周二收盘下跌约 5%。

龙成交量风现金审判

据出席的人士透露，仅仅两天后，阿列克谢·佩尔采夫的审判可能还会有更多的暴风雨。

以太坊开发商 Ameen Soleimani 指责法官在法庭上讨论的一些话题上“故意无知”。

苏莱马尼指出，在审判的第二天，感觉法官们试图“陷害”佩尔采夫。

当 Pertsev 发现价值 6 亿美元的 Axie Infinity 黑客事件时，他曾一度被质疑使用“lol”一词。 据报道，佩尔采夫在得知此事后在问题末尾加上了“哈哈”。

“你觉得这很有趣吗？” 评委们问道。

在美国法院系统中，佩尔采夫的律师和检察官对峙时将面临陪审团。 然而，荷兰法院系统的运作方式有所不同，佩尔采夫的案件被提交给一个由三人组成的司法小组。

软件开发人员斯乔斯·普罗沃斯特（Sjors Provoost）在其网站上表示，第二天“过得极其缓慢”，并且像苏莱马尼一样，他提到该小组提出的一些问题“不合时宜”。

他对“反对”表示失望。 与美国法院系统不同，审判中并未使用该系统。 在去年 11 月萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的审判中，辩方和检方都最喜欢这个词，但我们很快就记不清在长达一个月的传奇故事中这个词被使用了多少次。

— 凯瑟琳·罗斯

情况有所不同，但差别不大

现在的链上交易量比 2021 年牛市最激烈的时刻还要多——尽管大部分空间看起来或多或少是一样的。

三月将是 DEX 有史以来最大的一个月。 去中心化交易所的交易量约为 2369 亿美元，这已经比 2021 年 11 月增加了 20 亿美元，还有近一周的时间。

以太坊、Solana 和币安智能链 (BSC) 是迄今为止最大的交易场所，占据了超过三分之二的交易量。 2021年，以太坊和BSC贡献了近80%。 索拉纳仍在起步。

链上衍生品交易量也创下历史新高（有人想知道，向永续经营者提供保证金的离岸交易所持续征收违反《银行保密法》的行为是否与此有关）。

尽管如此，比特币现在拥有自己的模因币和数字收藏品，最近处理的交易量比过去五年中的任何时候都多。

以太坊在 1 月份达到了自己的里程碑，即 24 小时内交易量接近 200 万笔。 以太坊 (ETH) 的价格比当时的历史高点低了 50%。

除了 Memecoin 之外，Telegram 机器人和积分耕作等新颖的东西都促进了链上活动。 尽管存在大量新的 Layer 1、Layer 2 和 DeFi 应用程序，但上一个周期的相同项目很可能将继续受益于未来的新发展。

行业高端的整体变化速度正在放缓。 2018 年 1 月，排名前 200 名的加密货币中有超过 80% 根本没有上榜。在 2018 年至 2021 年的峰值期间，这一数字下跌至 66%。

与今天和 2021 年 11 月相比，目前排名前 200 名的加密货币只有 77 种。因此，当市场在 2021 年达到顶峰时，当前排名前 200 名的加密货币中近三分之二也跻身前 200 名。

这是市场走向成熟的又一个迹象——尽管它很愚蠢。

— 大卫·卡内利斯

作品

汇丰银行推出了新的代币化策略。 据《南华早报》报道，该银行目前在香港提供一种以零售为主的黄金支持代币。

据 Law360 报道，一名美国法官驳回了针对苹果公司的一项集体诉讼，指控该计算巨头涉嫌对加密货币应用支付存在反竞争行为。

Collider 与《冷钱包》的演员和工作人员进行了交谈，这是一部最近在 SXSW 首映的新加密货币主题惊悚片。 这部电影由《十一罗汉》导演史蒂文·索德伯格“呈现”。

由亿万富翁 Steve Cohen 创立的投资公司 Point72 Ventures 正在支持一家专注于车辆所有权的区块链初创公司。 据彭博社报道，Champ Titles 筹集了 1800 万美元。

据路透社报道，Stronghold挖矿 正在被币安的一个环保组织起诉。

早晨即兴演奏

如果您不再要求 Blast 回滚链，那么 Blast 可能会更喜欢它。

幸运的是，无论是谁从 NFT项目 Munchables 窃取了 9700 万美元，都归还了资金。

今年早些时候推出的 Blast 不需要通过将账本恢复到黑客攻击之前来展示香肠是如何制作的。 而且没有必要即时开发价值数十亿美元的智能合约——从各方面来看，这都是一项令人费解的努力。

Layer 2 可能是扩展以太坊的必要弊端，但像这样的棘手事件肯定会在不久的将来重复出现。

近十年前，以太坊成功撤消了 DAO 黑客攻击，但没有从技术上回滚链条。 但这是一个极具争议性且后果严重的事件。

当前的第 2 层（包括 Coinbase 日益流行的 L2、Base）似乎不太可能永远避免展示它们所拥有的任何上帝模式的力量。

— 大卫·卡内利斯