KuCoin创始人在美国被指控违反反洗钱法和银行保密法

• 美国司法部已对 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提起洗钱和违反银行保密法的起诉书。
• KuCoin被指控故意违反美国反洗钱法规以吸引美国客户，导致数十亿美元的非法资金被处理。
• 这些指控凸显了对加密货币交易所日益严格的审查以及遵守金融法规的重要性。

KuCoin 是全球最大的加密货币交易所之一，它受到了美国司法部 (DOJ) 的巨大打击，新密封的起诉书对该公司及其两位创始人提出了一些严重的金融犯罪指控。 根据起诉书和司法部随附的新闻稿，据称 KuCoin、Chun Gan 和 Ke Tang 经营未经许可的汇款业务，并故意违反旨在防止洗钱的《银行保密法》。

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根据司法部的新闻稿，尽管缺乏必要的许可证和合规措施，库币仍积极招揽美国客户。 据称，该交易所直到 2023 年 7 月才实施“了解你的客户”(KYC) 计划，直到最近才允许客户进行匿名交易。

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据称，在 2023 年 7 月收到联邦犯罪调查通知后，KuCoin 才“姗姗来迟”地为其最新客户采用了 KYC 计划。自成立之日起，据称该交易所从未提交过任何必要的可疑活动报告称，从未在 CFTC 注册为期货佣金商，也从未在 FinCEN 注册为货币转移业务。

据称，该加密货币交易所的宽松做法使其管理层自成立之日起就洗掉了超过 50 亿美元的犯罪所得。

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KuCoin的故意行为

起诉书描绘了库币及其创始人蓄意规避美国监管的情况。 据称，他们误导了投资者关于美国客户的存在，并积极宣传该交易所缺乏 KYC 要求，以吸引寻求匿名的用户。

在美国管辖范围内运营的交易所必须遵守现有的金融法，否则将面临潜在的法律后果。 该案例清楚地提醒人们，不合规平台所带来的风险以及加密货币投资者尽职调查的重要性。

费用下跌后，KuCoin交易所出现价值超过11亿美元的资产大规模流出。 到目前为止，该交易所已向用户保证，仍然没有任何理由惊慌，事实上，他们已经宣布了一项新的空投计划，以感谢用户的“持续支持”。

话虽如此，时间会告诉我们库币是否能够渡过当前的风暴并继续运营。 KuCoin 用户可能想同时查看一些有价值的替代加密货币交易所。

库币创始人在美国被指控违反反洗钱法和银行保密法的帖子首先出现在 Bitcoinsensus 上。