不列颠哥伦比亚省加大对 Patryn (Dhanani) 加密货币案件中的黄金和劳力士的调查

加拿大省级官员正试图迫使已倒闭的加密货币交易所 QuadrigaCX 的幸存联合创始人解释他如何获得现金储备、45 条金条和珠宝，其中包括一块镶满钻石的劳力士。

不列颠哥伦比亚省民事没收局局长周三寻求法庭命令，迫使迈克尔·帕特林 (Michael Patryn) 详细说明被扣押的资产（包括 250,200 美元现金）是如何获得的。

2020 年的一项官方调查得出结论，该交易所的倒闭是其另一位创始人 Gerry Cotten 欺诈的结果，Gerry Cotten 于 2018 年在印度度蜜月时意外去世，享年 30 岁。 调查称，有证据表明 Patryn 在 2016 年之后就不再与 QuadrigaCX 存在关联，之后大多数客户资金都存入了该交易所，然后又丢失了。

周三的文件引用了调查人员在 2014 年和 2015 年期间获得的 Cotten 和 Patryn 之间的聊天记录，其中他们似乎讨论了窃取客户资金并让 Patryn 公开退出交易所，同时仍私下参与其中。 据彭博新闻社 2019 年报道，帕特林曾被称为奥马尔·达纳尼 (Omar Dhanani)，在过去的刑事指控后两次改名。

“拨款”

文件显示，聊天记录显示，两人“早在 2014 年就在讨论从 Quadriga 拨款”。

帕特林的律师在十月份的一份早期文件中表示，现金囤积、手表和珠宝与非法活动无关。 该律师拒绝对最新的法庭申请发表评论，法官将于 4 月 30 日审理该申请。

2021 年 6 月，在交易平台崩盘后，加拿大皇家骑警从位于温哥华的加拿大帝国商业银行保险箱中没收了资产。 不列颠哥伦比亚省于 2023 年向该省最高法院提出民事没收索赔。

民事没收局局长的最新举措只是不列颠哥伦比亚省第三次此类不明财富令申请，该机构去年实施了打击洗钱和有组织犯罪的权力。

如果帕特林无法证明相关资产是合法获得的，该案最终可能导致他没收这些资产。 根据该省副检察长迈克·法恩沃斯的一份声明，该命令的收益专门用于向犯罪受害者和犯罪预防服务捐款。

QuadrigaCX 丑闻引发了全球关注，其中包括 2022 年 Netflix 推出的一部名为《不信任任何人：寻找加密货币之王》的纪录片。