美国指控KuCoin及其创始人参与大规模加密货币打击行动

美国执法部门开创性地指控全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang犯有重大违法行为，标志着数字货币世界的重大打击。 此案揭示了绕过美国反洗钱法以确保竞争激烈的加密货币市场增长的严重后果。

航行于合法水域

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 与国土安全调查局的达伦·麦考马克 (Darren McCormack) 共同披露了对 KuCoin 的指控。 该交易所及其创始人被指控故意规避美国旨在打击洗钱和恐怖主义融资的法律。 尽管库币业务覆盖全球，每日交易量达数十亿美元，但据称库币未能执行基本的反洗钱政策，导致超过 90 亿美元的可疑交易被允许。

开拓美国市场

KuCoin扩大其影响力的战略涉及隐藏其庞大的美国客户群并在没有必要的法律合规性的情况下提供服务。 这种做法使该交易所跻身全球前五名，客户群超过3000万。 然而，这种增长是以法律和道德标准为代价的，因为库币避免向美国监管机构注册，并忽视建立必要的客户验证流程。

向加密货币世界传达的明确信息

该起诉书是对其他加密货币交易所的严厉警告：遵守美国法律是不可选择的。 美国当局决心确保蓬勃发展的数字货币市场不会成为非法活动的避风港。 由于库币创始人目前逍遥法外，此案凸显了加密货币行业迫切需要提高透明度和合规性。

由于藐视美国重要法规，KuCoin 及其创始人面临着重大的法律后果，这突显了在快速发展的数字货币格局中在法律范围内运营的重要性。 此案标志着加密货币行业的关键时刻，强调需要严格遵守法律标准以培育安全稳定的数字经济。