美英联合调查：200亿美元 USDT 流入遭制裁的俄罗斯交易所

美国和英国当局正在调查价值 200 亿美元的与美元挂钩的稳定币（ 彭博社援引知情人士的话报道称，USDT -0.0041% ）正在通过一家受制裁的俄罗斯交易所。

据彭博社消息人士称，价值 200 亿美元的加密货币可能是自 2022 年 2 月俄罗斯-乌克兰战争爆发以来对俄罗斯最大规模的一次藐视制裁。 消息来源保持匿名，以换取泄露非公开信息。

调查的重点是 USDT 通过莫斯科交易所 Garantex 进行交易。 美国和英国于 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁，理由是其涉嫌帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。

两国都希望通过调查打击支持俄罗斯对乌克兰战争的非法活动。 然而，彭博社的消息人士指出，现在预测 Tether 母公司是否存在任何不当行为的结论还为时过早。

Garantex 仍然是美国监管机构为遏制俄罗斯战争融资而制裁的众多实体之一。 据 The Block 此前报道，3 月 25 日，美国财政部外国资产控制办公室对涉嫌帮助俄罗斯国民使用加密货币逃避制裁的 13 个实体和两名个人进行了处罚。

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MK Manoylov 自 2020 年以来一直担任 The Block 的记者 – 就在比特币首次突破 20,000 美元之前加入。 从那时起，MK 为该出版物撰写了近 1,000 篇文章，涵盖所有加密货币新闻，但偏爱 NFT、元宇宙、web3 游戏、资金、犯罪、黑客和加密货币生态系统故事。 MK 拥有纽约大学科学、健康和环境报告项目 (SHERP) 的研究生学位，并且还为 WebMD 和 Insider 报道过健康主题。 您可以在 X @MManoylov 和 LinkedIn 上关注 MK。