Sber 解释了加密货币交易后解冻卡的程序

在买卖加密货币后卡被冻结的 Sber 客户可以通过提供交易账户信息来解冻。 加拿大皇家银行 (RBC) 向该金融机构的代表报告了这一情况。

由于此类交易被认为是可疑的，因此银行限制该卡的使用，并发出澄清资金来源的请求。

您可以使用加密货币交易所或其他服务网站上的个人账户截图来确认您的收入，这样您就可以清楚地识别所有者。 还需要提供进行加密买卖的网站地址、用户名和交易历史记录。

Sber 的一位代表敦促客户不要忽视该银行的要求，“以便能够不受限制地使用所有服务”。

让我们回顾一下，自 2018 年以来，加密货币已被认为是俄罗斯联邦金融领域的高风险因素。

在 2021 年 9 月的一封信中，俄罗斯央行将与加密货币交易所的交易列为可疑交易，并建议银行仔细监控这些交易。 如果涉嫌洗钱，建议信贷机构阻止客户交易，甚至终止合约。

该监管机构还宣布计划开发一种阻止向加密货币交易所和交易商付款的机制。

2024年2月，俄罗斯央行宣布需要尽量减少金融组织参与数字货币流通相关活动。 特别是，为此类票据的流通而做的服务广告被认为是不可取的。

建议商业银行识别冒名个人名义注册的账户买卖数字货币交易。

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